证券代码：300536           证券简称：农尚环境          公告编号：2020-088


                     武汉农尚环境股份有限公司
             第三届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    《公司章程》第一百三十条规定：董事会召开临时董事会会议的通知可以采

用专人送达、传真、邮件、电子邮件方式；通知时限为会议召开 2 日前通知全体

董事。但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或

者其他口头方式向全体董事发出会议通知，且召开日期不受前述规定的时间的限

制，但召集人应当在会议上做出说明。

    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议

于 2020 年 10 月 27 日，在武汉市汉阳区归元寺路 18-8 号 2 楼会议室以现场结合通

讯表决方式召开。本次会议通知于 2020 年 10 月 25 日以电话、邮件等形式送达至

全体董事，各董事均确认已收悉。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中：董事长吴亮先生、董

事/总经理白刚先生、独立董事刘婕女士、独立董事陈凌先生、独立董事刘杰成先

生和董事曾智先生以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公司法》及

《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长吴亮先生主持，董事会秘书、部分

高管列席了会议。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告全文的议案》




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    公司董事会经过认真审议，一致认为：公司《2020 年第三季度报告全文》内

容真实、准确，完整地反映了公司 2020 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2020 年第三季度报告全文》具体内容详见 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网上

的相关公告。

    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。



    2、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    为推进武汉农尚环境股份有限公司战略发展，公司拟在湖北省武汉市设立全

资子公司，从事与新的产业领域相关业务等事项。

    具体内容详见 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。



    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十六次会议决议。



    特此公告。



                                          武汉农尚环境股份有限公司董事会

                                                        2020 年 10 月 28 日




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