农尚环境:第三届监事会第十四次会议决议公告2021-01-23
证券代码:300536 证券简称:农尚环境 公告编号:2021-007
武汉农尚环境股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉农尚环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通
知于 2021 年 1 月 20 日以电子邮件及电话等形式发出,各监事均确认已收悉。会
议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
本次监事会于 2021 年 1 月 22 日,以通讯方式(腾讯会议和电话表决方式)
召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席朱恒足
召集并主持,董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司向股东借款暨关联交易的议案》;
经审议:监事会同意全资子公司向股东借款事项。具体内容详见同日刊登于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司监事会
2021 年 1 月 22 日