证券代码：300536           证券简称：农尚环境          公告编号：2021-009



                    武汉农尚环境股份有限公司
         第三届董事会第二十七次会议决议补充公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    武汉农尚环境股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 1 月 25 日在创业

板指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《第三届董事会第二十七次会

议公告》，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，委托出席 1 人。现补充披

露委托出席董事表决的相关情况：

    独立董事刘婕女士因故无法参加会议，故委托独立董事陈凌先生代为出席会

议、发表表决意见及签署相应的董事会文件，刘婕女士在委托授权书上已发表了

对本次董事会审议议案同意的表决意见。

    除上述补充披露内容外，公告其他内容无变化。

    特此公告。


                                          武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                          2021 年 1 月 25 日




                                     1