证券代码：300536           证券简称：农尚环境           公告编号：2021-031



                      武汉农尚环境股份有限公司

            关于修订董事会各专门委员会工作细则的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《证券法》（2019 修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020

年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）

等法律法规、规范性文件，公司拟对各专委会工作细则进行修订。

    2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修

订董事会各专门委员会工作细则的议案》，同意上述修订，本次修订自董事会审

议通过之日起生效。具体详见附件《修订对比表》。

    特此公告。



                                          武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 22 日




                                    1/4
附件：

                                        修订对比表

一、《董事会战略委员会工作细则》修订内容

                       修订前                                         修订后条款
第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长提名，董 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长提名，董
事会审议通过并任命，负责召集和主持战略委员会会 事会审议通过并任命，负责召集和主持战略委员会会
议，行使以下职权：                               议，行使以下职权：
（1）负责主持战略委员会的工作；                  （1）负责主持战略委员会的工作；
（2）召集、主持战略委员会的定期会议和临时会议；（2）负责召集、主持战略委员会会议；
（3）督促、检查战略委员会会议决议的执行；        （3）督促、检查战略委员会会议决议的执行；
（4）签署战略委员会的重要文件；                  （4）签署战略委员会的重要文件；
（5）定期向公司董事会报告工作；                  （5）定期向公司董事会报告工作；
（6）董事会授予的其他职权。                      （6）董事会授予的其他职权。
第九条 战略委员会的主要职责权限如下：            第九条 战略委员会的主要职责权限如下：
（1）确立公司战略制定程序的基本框架；            （1）确立公司战略制定程序的基本框架；
（2）适时评估公司长期发展战略，组织拟订公司发展 （2）适时评估公司长期发展战略，组织拟订公司发展
战略和中长期发展规划；                           战略和中长期发展规划；
（3）研究制定公司年度经营计划和投资方案；        （3）研究制定公司年度经营计划和投资方案；
（4）研究制定公司财务预算方案，审核公司财务决算 （4）对公司的重大对外投资、委托理财和担保方案进
方案；                                           行研究并提出建议；
（5）对公司的重大对外投资、委托理财和担保方案进 （5）研究制订公司发行债券或其他证券及上市方案；
行研究并提出建议；                               （6）研究制定公司重大收购、收购本公司股票或者合
（6）研究制订公司增加或减少注册资本、发行债券或 并、分立、解散及变更公司形式的方案；
其他证券及上市方案；                             （7）对公司购买、出售、置换重大资产的方案进行研
（7）研究制定公司重大收购、收购本公司股票或者合 究并提出建议；
并、分立、解散及变更公司形式的方案；             （8）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出
（8）对公司拟与关联人发生的关联交易进行研究并提 建议；
出建议；                                         （9）对以上事项的实施进行评估检查；
（9）对公司购买、出售、置换重大资产的方案进行研 （10）董事会授予的其他职权。
究并提出建议；
（10）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提
出建议；
（11）对以上事项的实施进行评估检查；
（12）董事会授予的其他职权。
第十三条 战略委员会会议分为定期会议和临时会      第十三条 战略委员会每年根据实际情况需要召开会
议。                                             议。
战略委员会每年至少召开一次定期会议。
经两名或两名以上的委员或战略委员会召集人提议，
可召开临时会议。
第十四条 召开战略委员会会议应当至少提前五个工 第十四条 召开战略委员会会议应当至少提前2日应以
作日应以电话、邮件、电子邮件或传真等方式将会议 电话、邮件、电子邮件或传真等方式将会议时间和地



                                              2/4
时间和地点、召开方式、事由及议题、召集人和主持 点、召开方式、事由及议题、召集人和主持人等事项
人等事项通知全体委员，并将有关资料呈送每位委员。通知全体委员，并将有关资料呈送每位委员。
如遇紧急情况，公司可不受上述通知时间限制。     如遇紧急情况，公司可不受上述通知时间限制。

二、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订内容

                    修订前                                       修订后条款
第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事
担任。召集人人选由董事长提名，由董事会审议通过 担任。召集人人选由董事长提名，由董事会审议通过
并任命，行使以下职权：                          并任命，行使以下职权：
（1）负责主持薪酬与考核委员会的工作；           （1）负责主持薪酬与考核委员会的工作；
（2）召集、主持薪酬与考核委员会定期会议和临时会 （2）负责召集、主持薪酬与考核委员会会议；
议；                                            （3）督促、检查薪酬与考核委员会会议决议的执行；
（3）督促、检查薪酬与考核委员会会议决议的执行；（4）签署薪酬与考核委员会的重要文件；
（4）签署薪酬与考核委员会的重要文件；           （5）定期或按照公司董事会的工作安排向董事会报告
（5）定期或按照公司董事会的工作安排向董事会报告 工作；
工作；                                          （6）董事会授予的其他职权。
（6）董事会授予的其他职权。
第十八条 薪酬与考核委员会会议分为定期会议和临 第十八条 薪酬与考核委员会每年根据实际情况需要
时会议。                                        召开会议。
薪酬与考核委员会每年至少召开一次定期会议。
经两名或两名以上的委员或薪酬与考核委员会召集人
提议，可召开临时会议。
第十九条 会议召开前五个工作日应以电话、邮件、 第十九条 会议召开前2日应以电话、邮件、电子邮件
电子邮件或传真等方式将会议时间和地点、召开方式、或传真等方式将会议时间和地点、召开方式、事由及
事由及议题、召集人和主持人等事项通知全体委员， 议题、召集人和主持人等事项通知全体委员，并将会
并将会议资料呈送全体委员。                      议资料呈送全体委员。
如遇紧急情况，公司可不受上述通知时间限制。      如遇紧急情况，公司可不受上述通知时间限制。

三、《董事会提名委员会工作细则》修订内容

                     修订前                                        修订后条款
第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。
召集人人选由董事长提名，董事会审议通过并任命。 召集人人选由董事长提名，董事会审议通过并任命。
召集人行使以下职权：                            召集人行使以下职权：
（1）负责主持提名委员会的工作；                 （1）负责主持提名委员会的工作；
（2）召集、主持提名委员会定期会议和临时会议； （2）负责召集、主持提名委员会会议；
（3）督促、检查提名委员会会议决议的执行；       （3）督促、检查提名委员会会议决议的执行；
（4）签署提名委员会的重要文件；                 （4）签署提名委员会的重要文件；
（5）定期或按照公司董事会的工作安排向董事会报告 （5）定期或按照公司董事会的工作安排向董事会报告
工作；                                          工作；
（6）董事会授予的其他职权。                     （6）董事会授予的其他职权。
第十六条 提名委员会会议分为定期会议和临时会 第十六条 提名委员会每年根据实际情况需要召开会
议。                                           议。
提名委员会每年至少在召开一次定期会议。
经两名或两名以上的委员或提名委员会召集人提议，
可召开临时会议。
第十七条 会议召开前五个工作日应以电话、邮件、 第十七条 会议召开前2日应以电话、邮件、电子邮件
电子邮件或传真等方式将会议时间和地点、召开方式、或传真等方式将会议时间和地点、召开方式、事由及
事由及议题、召集人和主持人等事项通知全体委员， 议题、召集人和主持人等事项通知全体委员，并将有
并将有关会议资料呈送每个委员。                  关会议资料呈送每个委员。
如遇紧急情况，公司可不受上述通知时间限制。      如遇紧急情况，公司可不受上述通知时间限制。



                                              3/4
四、《董事会审计委员会工作细则》修订内容

                     修订前                                       修订后条款
第二十二条 审计委员会会议分为定期会议和临时会 第二十二条 审计委员会会议分为定期会议和临时会
议。                                            议。
审计委员会每年至少召开一次定期会议。            审计委员会每季度至少召开一次定期会议。
经两名或两名以上的委员或审计委员会召集人提议， 经两名或两名以上的委员或审计委员会召集人提议，
可召开临时会议。外部审计机构如认为有需要，可要 可召开临时会议。外部审计机构如认为有需要，可要
求召开会议。                                    求召开会议。
第二十三条 会议召开前五个工作日应以电话、邮件、第二十三条 会议召开前2日应以电话、邮件、电子邮
电子邮件或传真等方式将会议时间和地点、召开方式、件或传真等方式将会议时间和地点、召开方式、事由
事由及议题、召集人和主持人等事项通知全体委员， 及议题、召集人和主持人等事项通知全体委员，并将
并将有关资料呈送每位委员。                      有关资料呈送每位委员。
如遇紧急情况，公司可不受上述通知时间限制。      如遇紧急情况，公司可不受上述通知时间限制。

     除上述修订内容外，其他条款不变。本次修订中如有条款序号变动及文字错
误应进行相应修订。




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