证券代码：300536             证券简称：农尚环境        公告编号：2021-043



                    武汉农尚环境股份有限公司
         关于召开 2020 年度股东大会的通知（更新）


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 4 月 22 日召开
的第三届董事会第二十九次会议决议，公司决定于 2021 年 5 月 17 日（星期一）
召开公司 2020 年度股东大会，现将本次股东大会的具体事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次： 2020 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过
了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。本次会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）下午 2:30；
    （2）网络投票的时间：2021 年 5 月 17 日 9:15－15:00，其中，
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 17 日
上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网
络投票的时间为：2021 年 5 月 17 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（附件二）授权他人
出席；




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       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权；
       公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、股权登记日：2021 年 5 月 10 日（星期一）
       7、会议出席对象：
       （1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的见证律师；
       （4）其他相关人员。
       8、现场会议地点：湖北省武汉市汉阳区归元寺路 18 号附 8 号二楼会议室。
       二、会议审议事项
       提交本次股东大会表决的议案包括：
       1、《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》；
       2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
       3、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
       4、《关于公司 2020 年度财务决算的议案》；
       5、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》；
       6、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
       7、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
       8、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》；
       9、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
       以上议案将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单独计票；
本次股东大会全部议案已经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会
第十五次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       届时，独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
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       三、议案编码
       本次股东大会提案编码如下：

议案                                                                        备注
                                      议案名称                           该列打勾的栏
编码
                                                                           目可以投票

100      总议案（代表以下所有议案）                                           √

1.00     《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》                           √

2.00     《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》                           √

3.00     《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》                           √

4.00     《关于公司 2020 年财务预算的议案》                                   √

5.00     《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》               √

6.00     《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》                             √

7.00     《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》                             √

8.00     《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》                               √

9.00     《关于修订<关联交易管理办法>的议案》                                 √



       四、现场会议登记办法

       1、登记时间：2021 年 5 月 13 日（星期四），上午 9:30-11:30，下午 2:00-4:00。

       2、登记地点：湖北省武汉市汉阳区归元寺路 18 号附 8 号三楼，公司董事会

秘书办公室。

       3、登记方式：

       （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡或股东所开户证券公司提供的证券账户清单

（以下简称“股东账户清单”）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书

及身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代

理人本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托

书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡或股东账户清单办理登记手续；




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    （2）自然人股东应持本人身份证原件、股东账户卡或股东账户清单办理登

记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书、委托

人股东账户卡或股东账户清单、委托人身份证原件办理登记手续；

    （3）异地股东可采用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《武汉农尚

环境股份有限公司 2020 年度股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确

认。传真在 2021 年 5 月 13 日（星期四）15:00 前送达公司董事会秘书办公室（传

真：027-84454919）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带

上述材料原件并提交给公司。来信请寄：湖北省武汉市汉阳区归元寺路 18 号附

8 号三楼，公司董事会秘书办公室，邮编 430050（信封请注明“2020 年度股东大

会参会股东登记”字样），不接受电话或电子邮件方式登记。

    4、注意事项：出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关身份证明、

股东账户卡或股东账户清单、授权委托书等原件，于会前一小时到会场办理参会

手续。

    5、股东前来公司须遵守公司所在地有关新冠肺炎疫情防控相关要求。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、本次股东大会联系方式

    联系电话：027-84899141；传真：027-84454919

    电子邮箱：nusunlandscape@163.com

    联系地址：湖北省武汉市汉阳区归元寺路 18 号附 8 号三楼，公司董事会秘

书办公室

    联系邮编：430050


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联系人：徐成龙、贾春琦

2、会议费用

本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东所有费用自理。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十九次会议决议；

2、第三届监事会第十五次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。



                                      武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 25 日




                               5
附件一：



                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350536”；投票简称为“农
尚投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。对于上提案，填报表决意见：“同意”、“反对”
或“弃权”。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 17 日 9:15－15:00 期间的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2017 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                       6
           附件二：

                                           授权委托书
           兹委托         先生/女士代表本人（本公司）出席武汉农尚环境股份有限公
       司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年度股东大会。受托人
       有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为
       签署本次股东大会需要签署的相关文件。
           本人（或本公司）对下述议案的投票意见如下：
           请将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”所对应的
       空格内：

议案                                                                      备注         同   反    弃   回
                                议案名称
编码                                                                  该列打勾的栏目   意   对    权   避
                                                                        可以投票


100     总议案（代表以下所有议案）                                          √

1.00    《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》                          √

2.00    《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》                          √

3.00    《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》                          √

4.00    《关于公司 2020 年度财务决算的议案》                                √

5.00    《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》              √

6.00    《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》                            √

7.00    《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》                            √

8.00    《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》                              √

9.00    《关于修订<关联交易管理办法>的议案》                                √




       委托人（签字/盖章）：                           委托人股东账号：

       委托人持股数量：                    股           委托日期：          年         月    日

       委托人身份证号码（营业执照号码）：

       受托人（签字）：                                受托人身份证号码：


       注：本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。



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    附件三：
                           武汉农尚环境股份有限公司

                      2020 年度股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/
法人股东名称
身份证号码/统一
社会信用代码
联系地址                                          联系电话

股东账号                                          持股数量

是否本人参会                       □是        □否

代理人姓名                                        代理人联系电话

代理人联系地址
发言意向及要点




股东签字（法人股东盖章）




    附注：
    1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 5 月 13 日 15:00 之前送达、邮寄或
传真方式到公司，不接受电话或电子邮件方式登记。
    3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，
并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本
公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
    4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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