证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2021-047
武汉农尚环境股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”或“农尚环境”）2020
年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）会议通知已于 2021 年 4 月 24 日以
公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）下午 2:30；
（2）网络投票的时间：2021 年 5 月 17 日 9:15－15:00，其中，
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 17 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00－3:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网
络投票的时间为：2021 年 5 月 17 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
3、现场会议地点：武汉市汉阳区归元寺路 18-8 号二楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吴亮先生
6、合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共
和国公司法》、 上市公司股东大会规则》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
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二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 175,725,415 股，占上市公司总
股份的 59.9156％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 91,554,634 股，占上市公司总股
份的 31.2166％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 84,170,781 股，占上市公司总股份的
28.6990％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 19,556,176 股，占上市公司总股
份的 6.6679％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 19,556,176 股，占上市公司总股份的
6.6679％。
3、董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式投票。
（二）表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的
股东及股东代理人通过表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》；
总表决情况：
同意 175,725,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,556,176 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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2、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 175,725,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,556,176 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 175,725,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,556,176 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算的议案》；
总表决情况：
同意 175,725,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,556,176 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》；
控股股东吴亮先生为本议案关联股东，所持表决权股份数量为 70,875,000
股，对本项议案回避表决。
总表决情况：
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同意 104,850,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,556,176 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 175,725,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,556,176 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 175,725,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,556,176 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
总表决情况：
同意 175,725,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案为特别决议，获
得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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中小股东总表决情况：
同意 19,556,176 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 175,725,415 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,556,176 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请的湖北天下律师事务所张红律师、李昕律师对本次股东大会进行了
现场见证并出具如下结论性法律意见：综上所述，本所律师认为：农尚环境本次
股东大会的召集、召开程序符合《证券法》和《公司法》等相关法律、行政法规、
《股东大会规则》以及农尚环境《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资
格、出席人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、武汉农尚环境股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、湖北天下律师事务所出具的《关于武汉农尚环境股份有限公司 2020 年度
股东大会的法律意见书》。
武汉农尚环境股份有限公司董事会
2021 年 5 月 17 日
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