证券代码：300536              证券简称：农尚环境           公告编号：2021-096

                         武汉农尚环境股份有限公司
               关于修订《公司章程》及相关制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开
的第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订﹤公司章程﹥及相关制
度的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

    一、修订原因
    为进一步提高公司决策效率和决策水平，更好的完善董事会的工作机制，根
据公司业务发展的实际情况和经营发展需要，经审慎研究，公司拟对公司章程及
相关制度做下述条款修订。
    二、《公司章程》修订情况

                修订前                                    修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。         第八条 总经理为公司的法定代表人。

第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长   第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长
不能履行职务或不履行职务时，由半数以上    不能履行职务或不履行职务时，由副董事长
董事共同推举的一名董事主持。              主持；副董事长不能履行职务或者不履行职
                                          务时，由半数以上董事共同推举的一名董事
                                          主持。
第一百二十一条 董事会由9名董事组成，其    第一百二十一条 董事会由7名董事组成，其
中包括独立董事3人，设董事长1人。董事长    中包括独立董事3人。设董事长1人，副董事
由董事会以全体董事的过半数选举产生。      长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产
……                                      生。
                                          ……
第一百二十七条 公司董事长不能履行职务     第一百二十七条 公司副董事长协助董事长
或者不履行职务的，由半数以上董事共同推    工作，董事长不能履行职务或者不履行职务
举一名董事履行职务。                      的，由副董事长履行职务；副董事长不能履
                                          行职务或者不履行职务的，由半数以上董事
                                          共同推举一名董事履行职务。
       三、《董事会议事规则》修订情况

                 修订前                                  修订后
第七条 会议的召集和主持                  第七条 会议的召集和主持
董事会会议由董事长召集和主持；董事长不   董事会会议由董事长召集和主持；董事长不
能履行职务或者不履行职务的，由半数以上   能履行职务或者不履行职务的，由副董事长
董事共同推举一名董事召集和主持。         主持；副董事长不能履行职务或者不履行职
                                         务时，由半数以上董事共同推举的一名董事
                                         主持。

    除上述条款修订外，《公司章程》及《董事会议事规则》的其他条款保持不
变。
    为保证后续工作的顺利开展，董事会提请股东大会授权行政部负责处理本次
章程修订相关事宜。本次修订最终情况以工商行政管理部门核准为准。
       四、本次修订对公司的影响
    公司此次修订章程及相关制度，符合《公司法》、《上市公司章程指引》和
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文
件中关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。上述修订不会对公司正常经营
和业务发展造成影响，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率，且充分
考虑了公司实际治理情况，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东的合法
权益。



    特此公告。


                                             武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                            2021 年 10 月 28 日