证券代码:300536 证券简称:农尚环境 公告编号:2021-108 武汉农尚环境股份有限公司 关于拟定公司独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 16 日召开 第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于拟定公司独立董事津贴的议案》, 具体如下: 为进一步发挥独立董事对董事会科学决策的支持和监督作用,结合公司实际 情况及所处地区的平均津贴水平,董事会拟定独立董事津贴为 10 万元/年(税前)。 因履行职务发生的费用由公司实报实销。 本次拟定独立董事津贴尚需公司股东大会批准,自股东大会审议通过后执行。 本次拟定独立董事津贴符合公司的实际经营情况,有利于积极推动公司持续、健 康发展,不存在损害公司及股东合法权益的情形。 特此公告。 武汉农尚环境股份有限公司董事会 2021 年 11 月 16 日