证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2021-098
武汉农尚环境股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 2:30
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 16 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 16
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 16 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市汉阳区归元寺路 18-8 号 2 楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴亮先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
1
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表
公司有表决权股份 155,215,864 股，占公司有表决权股份总数的 52.9227％。
其中：出席本次会议现场投票的股东共 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的股东共 11 人，代表公司有表决
权股份 155,215,864 股，占公司有表决权股份总数的 52.9227％。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东共 4 人，代表公司有表决权股份 28,478,213 股，占
公司有表决权股份总数的 9.7100％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、拟聘任董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师以现场结合通讯方式出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会
议议案进行审议并表决，其中采取累积投票制的方式逐项表决选举公司第四届非
独立董事、独立董事和非职工监事的议案，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.01 选举吴世雄先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 154,519,713 股（票），占出席会议有表决权股份总数的
99.55%。
中小股东总表决情况：同意 28,144,412 股（票），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.83%。
表决结果：吴世雄先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举林峰先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 154,619,713 股（票），占出席会议有表决权股份总数的
99.62%。
中小股东总表决情况：同意 28,244,412 股（票），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.18%。
表决结果：林峰先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举张奇辉先生为第四届董事会非独立董事
2
总表决情况：同意 154,619,713 股（票），占出席会议有表决权股份总数的
99.62%。
中小股东总表决情况：同意 28,244,412 股（票），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.18%。
表决结果：张奇辉先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举徐成龙先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意 154,619,713 股（票），占出席会议有表决权股份总数的
99.62%。
中小股东总表决情况：同意 28,244,412 股（票），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.18%。
表决结果：徐成龙先生当选公司第四届董事会非独立董事。
议案 2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》
2.01 选举何淑光先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意 154,619,713 股（票），占出席会议有表决权股份总数的
99.62%。
中小股东总表决情况：同意 28,244,412 股（票），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.18%。
表决结果：何淑光先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举雷海军先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意 154,619,713 股（票），占出席会议有表决权股份总数的
99.62%。
中小股东总表决情况：同意 28,244,412 股（票），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.18%。
表决结果：雷海军先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举欧阳韬先生为第四届董事会独立董事
总表决情况：同意 154,619,713 股（票），占出席会议有表决权股份总数的
99.62%。
中小股东总表决情况：同意 28,244,412 股（票），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.18%。
3
表决结果：欧阳韬先生当选公司第四届董事会独立董事。
议案 3.00 《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提
名的议案》
3.01 选举王怡女士为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 154,619,713 股（票），占出席会议有表决权股份总数的
99.62%。
中小股东总表决情况：同意 28,244,412 股（票），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.18%。
表决结果：王怡女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02 选举蹇衡先生为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 154,619,713 股（票），占出席会议有表决权股份总数的
99.62%。
中小股东总表决情况：同意 28,244,412 股（票），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.18%。
表决结果：蹇衡先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
议案 4.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 155,215,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,478,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00《关于增加经营范围及修订﹤公司章程﹥的议案》
总表决情况：
同意 155,215,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4
中小股东总表决情况：
同意 28,478,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
议案 6.00《关于修订﹤公司章程﹥及相关制度的议案》
总表决情况：
同意 155,215,864 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,478,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
三、律师意见
北京德和衡（武汉）律师事务所安心满律师、陈新律师就本次会议出具了法
律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，召集人和出席会议
人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、武汉农尚环境股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、北京德和衡（武汉）律师事务所出具的《关于武汉农尚环境股份有限公
司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
武汉农尚环境股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
5
