农尚环境：2021年第三次临时股东大会决议公告2021-12-03
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2021-109
武汉农尚环境股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 3 日（星期五）下午 2:30
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 3 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 3
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 3 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市汉阳区归元寺路 18-8 号 2 楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴世雄先生。
6、公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
1
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 10 人，代表
公司有表决权股份 132,998,114 股，占公司有表决权股份总数的 45.3473％。
其中：出席本次会议现场投票的股东共 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的股东共 10 人，代表公司有表决
权股份 132,998,114 股，占公司有表决权股份总数的 45.3473％。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东共 6 人，代表公司有表决权股份 26,756,213 股，占
公司有表决权股份总数的 9.1228％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场结合通讯
方式出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会
议提案进行表决，审议通过了以下议案：
提案 1.00《关于拟定公司独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 132,920,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9414％；反对 78,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0586％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,678,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7085％；反对 78,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2915％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
提案 2.00《关于增加经营范围及修订﹤公司章程﹥的议案》
总表决情况：
同意 132,998,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,756,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
2
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
三、律师意见
北京观韬中茂律师事务所薛志宏律师、滕飞律师就本次会议出具了法律意见
书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、武汉农尚环境股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所出具的《关于武汉农尚环境股份有限公司 2021
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
武汉农尚环境股份有限公司董事会
2021 年 12 月 3 日
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