证券代码：300536             证券简称：农尚环境          公告编号：2021-111


                     武汉农尚环境股份有限公司
                 第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    《公司章程》第一百三十条规定：董事会召开临时董事会会议的通知可以采
用专人送达、传真、邮件、电子邮件方式；通知时限为会议召开 2 日前通知全体
董事。但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或
者其他口头方式向全体董事发出会议通知，且召开日期不受前述规定的时间的限
制，但召集人应当在会议上做出说明。
    根据上述规定，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二次会议于 2021 年 12 月 19 日召开。本次会议通知于 2021 年 12 月 18 日
以电话、邮件等形式送达至全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必
要信息。鉴于疫情防控要求，为降低人员聚集风险，本次会议全体董事以通讯表
决方式参加。
    本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长吴世雄先生主持，董事
会秘书列席了会议。在会议进入正式议程前，吴世雄先生就本次会议适用于紧急
通知程序的情况，向参会董事进行了说明。
    二、董事会审议情况
    经与会董事审议，通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于签订委托开发及采购意向协议的议案》；
    经审议，董事会同意公司全资子公司武汉芯连微电子有限公司，与江西科宇
新能源技术有限公司签订《微处理器 MCU 委托开发及采购意向协议》，截至目
前交易对方不属于公司关联方，本次交易不构成关联交易或重大资产重组。根据
《公司章程》，本协议无需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于巨
潮资讯网的相关公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于签订战略合作协议的议案》；
    经审议，董事会同意公司全资子公司武汉芯连微电子有限公司，与华夏芯（北
京）通用处理器技术有限公司签订《战略合作协议》，本次合作不构成重大资产
重组。根据《公司章程》，本协议无需提交公司股东大会审议。具体内容详见同
日刊载于巨潮资讯网的相关公告。
    鉴于，本次签署为框架协议，确定双方合作意向及开始，公司与合作对方存
在关联关系，故提交本次董事会予以审议；未来，就双方拟签订的正式商业合同，
按《公司章程》规定提交董事会或股东大会予以审议。
    本议案已经独立董事事前认可，并发表同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事张奇辉回避表决。
    3、审议通过了《关于变更注册地址、办公地址及修订﹤公司章程﹥的议案》；
    经审议，董事会同意租赁武汉市江岸区健康街 66 号绿地汉口中心（二期）
S11 号楼 27 层办公（7）室-办公（9）室，作为公司办公场所，并变更注册地址
和办公地址，使其保持一致，同时据此修订《公司章程》。具体内容详见同日刊
载于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
    4、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的通知》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第二次会议决议。


    特此公告。


                                         武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 20 日