证券代码：300536          证券简称：农尚环境         公告编号：2022-001


                     武汉农尚环境股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 5 日（星期三）下午 2:30；
    （2）网络投票的时间：2022 年 1 月 5 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 5 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 5 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：武汉市汉阳区归元寺路 18-8 号 2 楼会议室。
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：2021 年 12 月 19 日，公司召开第四届董事会第二次会议，
决议召开本次股东大会。
    5、会议主持人：董事长吴世雄先生。
    6、公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：

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    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代表公
司有表决权股份 139,169,676 股，占公司有表决权股份总数的 47.4515％。
    其中：出席本次会议现场投票的股东共 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 139,169,676
股，占上市公司总股份的 47.4515％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 15,494,550 股，占公司股份总数
5.2830％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场结合通讯
方式出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会
议提案进行表决，审议通过了以下议案：
    提案 1.00《关于变更注册地址、办公地址及修订﹤公司章程﹥的议案》
    总表决情况：
    同意 139,169,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,494,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议审议通过。
    三、律师意见
    北京观韬中茂律师事务所薛志宏律师、郭海珍律师就本次会议出具了法律意
见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、武汉农尚环境股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

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    2、北京观韬中茂律师事务所出具的《关于武汉农尚环境股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                           武汉农尚环境股份有限公司董事会

                                                          2022 年 1 月 5 日




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