证券代码：300536           证券简称：农尚环境         公告编号：2022-011

                       武汉农尚环境股份有限公司

                   关于全资子公司对外投资的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述
    为提振公司未来经营业绩，公司全资子公司武汉芯连微电子有限公司（以下
简称“芯连微”）拟与深圳市中自信息技术有限公司（以下简称“中自信息”）共
同出资，设立合资公司（以下简称“目标公司”），并以合资公司共同研发、生产
和销售电源管理类集成电路芯片、功率半导体模块等电子元器件。
    本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大
资产重组，无需提交股东大会审议。公司授权行政部负责本次对外投资相关具体
事宜。
    二、合作方基本情况
    公司名称：深圳市中自信息技术有限公司
    统一社会信用代码：91440300581585245U
    公司类型：有限责任公司
    注册地址：深圳市南山区高新南区粤兴三道 8 号中国地质大学产学研基地中
地大楼 A205-206
    法定代表人：张嘉勋
    注册资本：100 万元人民币
    营业期限：2011-08-06 至 长期
    经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售：经济信息咨询：
企业管理咨询：国内贸易：经营进出口业务：从事广告业务（以上法律、行政法
规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）：变频
器、逆变器、控制器的技术开发、销售及技术维护：展示展览策划：房屋租赁，
许可经营项目是：增值电信业务经营。
    股权结构：刘强持股 95%、张嘉勋持股 5%
    实际控制人：刘强
    经查询：中自信息不属于失信被执行人；不存在尚未完结的重大诉讼、仲裁
或行政复议等法律事件；与公司及公司前十名股东、董监高之间不存在产权、业
务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，也不存在其他可能或已经造成公
司对其利益倾斜的其他关系。

    三、目标公司基本情况
    1、公司名称：深圳中自芯连技术有限公司（暂定名，具体名称以市场监督
管理部门核准登记的名称为准）
    2、公司类型：有限责任公司
    3、注册资本：人民币 1000 万元
    4、出资额、股权比例、出资方式
             股东               出资额（万元）     出资方式      比例

     武汉芯连微电子有限公司            600           货币         60%

   深圳市中自信息技术有限公司          400           货币         40%

    5、注册地址：深圳市南山区高新南区粤兴三道 8 号中国地质大学产学研基
地中地大楼
    6、经营范围：集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成
电路芯片及产品销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子元器件、
微电子器件及其他电子产品的开发、购销；机械零件、零部件加工；机械零件、
零部件销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    上述信息最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

    四、协议主要内容
    1、协议主体
    甲方：武汉芯连微电子有限公司
    乙方：深圳市中自信息技术有限公司
    2、注册资本和出资方式
    合资公司注册资本为人民币 1,000 万元，甲方认缴出资额 600 万元，乙方认
缴出资额 400 万元，双方均以货币方式出资。
    3、出资时间
    经双方协商一致后，按合资公司的经营预算要求分批出资到位，双方将在合
资公司的章程中对甲乙双方分批实缴出资时间进行明确。
    4、组织架构
    （1）合资公司设股东会，股东会由合资公司全体股东组成。股东会是合资
公司最高权力机构。
    （2）合资公司不设董事会，设执行董事 1 名，由甲方委派，并经合资公司
股东会选举产生。
    （3）合资公司不设监事会，设监事 1 名，由甲方委派，并经合资公司股东
会选举产生。
    （4）合资公司设总经理 1 名，由乙方指定人员担任；财务总监 1 名，由甲
方指定人员担任；总经理、财务总监之外的公司高级管理人员由执行董事根据总
经理的提名决定聘任。
    （5）股东会、执行董事、监事及高级管理人员的职责将通过合资公司的章
程及治理制度进一步予以明确。
    5、违约责任
    除本协议另有约定外，如果违约方未按照本协议的规定履行其在本协议项下
的任何义务，致使守约方蒙受任何损失，违约方应当就该等损失对守约方作出足
额赔偿，并应当采取相应措施，使守约方免受任何进一步的损害。
    6、生效条件
    自双方盖章且双方的股东（会）/或董事会（执行董事）已批准签署本协议
及进行本协议项下合作之日起生效。
    五、交易的定价政策及定价依据
    本次对外投资系经合作双方一致协商同意，合作方均以货币方式出资，按各
自出资额确定其在目标公司的持股比例，符合有关法律、法规的规定，不存在有
失公允或损害公司利益的情形。
    六、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    本次投资设立合资公司，以合资公司合作开发、生产电源管理类集成电路芯
片、功率半导体模块等电子元器件，旨在整合各方的资金、技术和市场等资源，
探索公司在电源管理类集成电路及功率半导体领域的发展，为公司经营业绩的持
续提升发挥积极作用，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。
    2、存在的风险
    本次投资事项，存在新设公司生产经营进度不及预期的风险，同时在经营过
程中可能面临宏观经济、行业周期、市场变化等方面的风险，未来经营情况存在
不确定性。公司将健全和完善目标公司治理结构，加强内控管理，积极关注和防
范经营及管理风险。
    3、对公司的影响
    本次对外投资资金来源于自有资金，公司对目标公司注册资本出资额为 600
万元，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司
目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。新
设合资公司将纳入公司财务报表合并范围。公司将根据该事项后续进展情况，依
法履行相关程序及信息披露义务。
    敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                       武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                      2 02 2年 2月 15 日