证券代码：300536             证券简称：农尚环境           公告编号：2022-015


                         武汉农尚环境股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会召开情况
    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2022
年 4 月 26 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 4
月 23 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。
会议由董事长吴世雄先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分高
级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》
    经审议，董事会一致认为：《2021 年年度报告全文》《2021 年年度报告摘要》符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
    2021 年度，基于谨慎性原则，公司计提各项减值准备 3,224.13 万元、同比增加
2,590.95 万元，是公司实现归属于母公司所有者的净利润-448,161.67 元，比上年同期
增长-106.27%的主要原因。
    基于园林行业多数上市公司经营业绩不佳和谨慎性原则，审计机构后期对资产
减值计提估计数据与公司财务部判断（近年来，公司严控信用风险、优化经营战略，
力主与大型国企和地方政府开展园林景观工程业务，压降非国有客户业务，报告期
主要客户中建三局、广西建工、武汉江夏农业集团、武汉市东西湖水务局和江岸区
园林局占营业收入比为 97%以上，资产减值实际风险较小）存在一定分歧，因审计
工作安排较为靠后，导致公司净利润转为-44.82 万元，经营业绩变化未能及时披露，
公司对此深表歉意，恳请投资者予以理解。
    表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
    公司董事会听取了总经理林峰先生所作《2021 年度总经理工作报告》，认为 2021
年度公司经营层充分、有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，公司经营情况
稳定。
    表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    3、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    经审议，董事会一致认为：公司 2021 年度董事会工作报告内容真实、客观地反
映了公司董事会在 2021 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。
    公司独立董事何淑光先生、雷海军先生、欧阳韬先生、刘婕女士（已离任）、陈
凌先生（已离任）、刘杰成先生（已离任）分别向董事会递交了《2021 年度独立董事
述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网上的
相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    4、审议通过了《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》
    经审议，董事会一致认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2021 年的财务状况和经营成果。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    5、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审议，董事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为
完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针
对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，对公司各项业务活动的健
康运行和经营风险的控制提供保证。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
    公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见。
    表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    6、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》
    经审议，董事会一致认为：2021 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规
占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使
用的情形。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《控股股东及其他关联方资金占用
情况》出具了专项报告，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，具体内
容详见巨潮资讯网上的相关公告。
    公司董事长吴世雄先生为关联董事，在本议案表决时进行了回避。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。
    7、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    经审议，董事会一致认为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，
公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-448,161.67 元。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》相关规定：公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来
确定具体的利润分配总额和比例。鉴于 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净
利润为负值的实际情况，且公司当前处于投资发展时期，对资金需要较大，公司立
足于保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报，董事会经讨论后
决定，公司拟定 2021 年度不实施利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《关于公司 2021 年度拟不进行
利润分配的专项说明》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网的公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    8、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    经审议，董事会一致认为：公司《2022 年第一季度报告》内容真实、准确，完
整地反映了公司 2022 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
    2022 年第一季度，公司继续积极开拓集成电路新业务，受春节和疫情防控措施
不利影响，主营业务园林绿化工程施工量相应下降，是实现营业收入 3,459.41 万元，
同比下降 56.82%的主要原因。
    表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    9、审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 14:30 在武汉市江岸区健康街 66
号绿地汉口中心（二期）S11 号楼 27 层办公（7）室-办公（9）室会议室，以现场投
票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年度股东大会。具体内容创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第四次会议决议。
    2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                             武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                            2022年 4月 26日