农尚环境：监事会决议公告2022-04-27
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2022-016
武汉农尚环境股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
武汉农尚环境股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会
议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 23 日以电子邮件送达监事会成员。
会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事王怡因公请假，委托监事龚树峰代为行使表决
权。会议由监事会主席龚树峰先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法
规以及公司章程的规定。
二、监事会审议情况
1、审议通过了《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会一致认为：公司《2021 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021
年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，一致审议通过该议案。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
经审议，监事会一致通过了《2021 年度监事会工作报告》，具体内容详见披露于巨
潮资讯网上的相关公告。
表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》
经审议，监事会一致认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2021 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，监事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善
的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合
理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供
合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。具体内容详
见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
5、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》
经审议，监事会一致认为：2021 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公
司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会一致认为：公司董事会制定的 2021 年度利润分配预案符合公司实
际情况，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是
中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，全体监事同意该利润分配方案。
具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告议案》
经审议，监事会一致认为：公司董事会编制和审核的公司《2022 年第一季度报告》
程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
三、备查文件
1、第四届监事会第二次会议决议。
2、监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告的审核意见。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司监事会
2022 年 4 月 26 日
