证券代码：300536          证券简称：农尚环境          公告编号：2022-025


                      武汉农尚环境股份有限公司
                     2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 2:30；
    （2）网络投票的时间：2022 年 5 月 19 日
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 19 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网
络投票的时间为：2022 年 5 月 19 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：武汉市江岸区健康街 66 号绿地汉口中心（二期）S11
号楼 27 层办公（7）室-办公（9）室会议室。
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长吴世雄先生。
    6、合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况

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    1、股东出席总体情况：
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 4 人，代表公
司有表决权股份 108,680,576 股，占公司有表决权股份总数的 37.0559％。
    其中：出席本次会议现场投票的股东共 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份
108,680,576 股，占上市公司总股份的 37.0559％。
    2、中小股东出席的总体情况：通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 700
股，占公司股份总数 0.0002％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场结合通讯
方式出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会
议提案进行表决，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
    总表决情况：
    同意 108,679,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 700 股，占
出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    在本次会议上，独立董事分别进行了年度述职。
    2、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
    总表决情况：
    同意 108,679,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：



                                     2
    同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 700 股，占
出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
    总表决情况：
    同意 108,679,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 700 股，占
出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》；
    总表决情况：
    同意 37,804,876 股，占出席会议所有（回避表决以外）股东所持股份的
99.9981％；反对 700 股，占出席会议所有（回避表决以外）股东所持股份的
0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有（回避
表决以外）股东所持股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 700 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东吴亮先生对本议案回避表决。
    5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
    总表决情况：
    同意 108,679,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：



                                     3
    同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 700 股，占
出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 108,679,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 700 股，占
出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师意见
    北京观韬中茂律师事务所薛志宏律师、崔相伟律师就本次会议出具了法律意
见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、武汉农尚环境股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
    2、北京观韬中茂律师事务所出具的《关于武汉农尚环境股份有限公司 2021
年度股东大会的法律意见书》。




                                         武汉农尚环境股份有限公司董事会

                                                           2022 年 5 月 19 日




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