证券代码：300536             证券简称：农尚环境           公告编号：2022-027


                         武汉农尚环境股份有限公司

                    第四届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会召开情况
    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2022
年 5 月 20 日在公司会议室，以通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 5 月 17 日
以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议
由董事长吴世雄先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及未来发展需要，
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，提升公司治理水平，董事会同意
本次对《公司章程》及相关制度的修订。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》
    为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根据《公司法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟将第
四届董事会由 7 名董事增至 8 名董事组成，其中独立董事 4 名。据此，经提名委员
会资格审查，公司董事会拟推荐刘杰成先生为第四届董事会独立董事候选人（简历
见附件），并征得被提名人同意，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    3、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
    为支持全资子公司武汉芯连微电子有限公司（以下简称“芯连微”）日常经营发
展，缓解其流动资金压力，公司拟同意为芯连微申请银行授信 3,000 万元提供担保，
具体担保金额将依据芯连微与银行最终协商签署的合同确定，最终实际担保金额将
不超过（含本数）本次授予的共计 3,000 万元担保额度。具体内容详见巨潮资讯网上
的相关公告。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    4、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 6 月 6 日（星期一）下午 14:30 在武汉市江岸区健康街 66
号绿地汉口中心（二期）S11 号楼 27 层办公（7）室-办公（9）室会议室，以现场投
票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容创业板
指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第五次会议决议。
    2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。
                                             武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                            2022年 5月 20日
附件：



                            刘杰成先生简历
    刘杰成先生，1970 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工
大学，硕士学历。现任武汉理工大学艺术与设计学院副教授。2018 年 8 月至 2021 年
11 月，曾任公司第三届董事会独立董事。
    截至本公告日，刘杰成先生未直接或间接持有公司股份，除上述关系外，与公
司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间
不存在关联关系，具备担任上市公司董事、高管的任职资格；不存在《公司法》第
一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条以及其他规范性文件和《公司章程》等规定的不得担任上市公
司董事之情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人；亦不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且禁入尚未解除的情形。