证券代码：300536          证券简称：农尚环境          公告编号：2022-034


                       武汉农尚环境股份有限公司
                  2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2022 年 6 月 6 日（星期一）下午 2:30；
    （2）网络投票的时间：2022 年 6 月 6 日
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 6 月 6 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网
络投票的时间为：2022 年 6 月 6 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：武汉市江岸区健康街 66 号绿地汉口中心（二期）S11
号楼 27 层办公（7）室-办公（9）室会议室。
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长吴世雄先生。
    6、合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：

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    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 5 人，代表公
司有表决权股份 98,369,432 股，占公司有表决权股份总数的 33.5402％。
    其中：出席本次会议现场投票的股东共 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 98,369,432
股，占上市公司总股份的 33.5402％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 6,594,431 股，占公司股份总数
2.2484％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场结合通讯
方式出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会
议提案进行表决，审议通过了以下议案：
    提案 1.00《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
    总表决情况：
    同意 98,369,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,594,431 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案以特别决议审议通过。
    提案 2.00《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 98,369,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：




                                      2
    同意 6,594,431 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案 3.00《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 98,369,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,594,431 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    提案 4.00《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    总表决情况：
    同意 98,369,432 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,594,431 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师意见
    北京观韬中茂律师事务所薛志宏律师、宋颂律师就本次会议出具了法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、武汉农尚环境股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京观韬中茂律师事务所出具的《关于武汉农尚环境股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》。


                                           武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                           2022 年 6 月 6 日

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