证券代码：300536             证券简称：农尚环境           公告编号：2022-053


                         武汉农尚环境股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会召开情况
    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2022
年 9 月 18 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 9
月 15 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。
会议由董事长吴世雄先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司部分高
级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于签订资产置换框架协议的议案》；
    公司拟以不超过 2.8 亿元（含本数）的应收账款和合同资产，等额置换自然人贺
刚、吴建华持有的广东莱克动力技术有限公司不超过 45%股权，双方拟就上述事项
签署《资产置换框架协议》。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
    根据初步测算，本次资产置换交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
    公司将按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，尽快聘请审计机构和评
估机构等相关中介机构开展相关工作。
    本次资产置换，公司置出和置入资产的交易价格，以具有证券资格审计和评估
机构出具正式意见为基础，双方商洽一致确定。
    本次签署的《资产置换框架协议》仅为双方合作意愿的意向性约定，具体的交
易方案及相关交易条款，待审计机构和评估机构对置出资产和置入资产完成审计、
评估等出具专业意见后，公司将按照相关法律、法规及公司章程的规定履行相应的
董事会和股东大会决策和审批程序，以双方最终签署的正式协议为准。
    董事张奇辉先生基于审慎考虑，对本议案投反对票。
    表决结果：以 7 票同意、1 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。
    公司独立董事对本议案发表了同意的对立意见。
    2、审议通过了《关于开展地产项目应收账款保理业务的议案》；
    为了满足园林业务对流动资金的需求，降低应收账款管理成本根据实际经营需
要，公司及子公司拟与商业保理公司等具备相关业务资格、无关联关系的机构开展
应收账款保理业务，保理融资金额累计不超过人民币 2,000 万元（含本数），保理业
务申请期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体每笔保理业务期限
以单项保理合同约定期限为准，并授权公司管理层在额度范围内行使具体操作的决
策权并签署相关合同文件。
    表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第八次会议决议。
    2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                            武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                           2022年 9月 18日