证券代码：300536               证券简称：农尚环境            公告编号：2022-051


                         武汉农尚环境股份有限公司
                     第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况
    武汉农尚环境股份有限公司第四届监事会第五次会议于 2022 年 9 月 17 日在公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 9 月 15 日以电子邮件送达监事
会成员。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席龚树峰先生主持，会议
的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
    二、监事会审议情况
    1、审议通过了《关于海南芯联微科技有限公司协议受让吴亮先生所持公司 20%股
份构成管理层收购的议案》；
    2022 年 6 月 7 日、6 月 9 日和 9 月 15 日，海南芯联微科技有限公司与公司控股股
东、实际控制人吴亮先生分别签署了《股份转让协议》、《补充协议》《补充协议（二）》，
吴亮先生拟以协议转让的方式向海南芯联微科技有限公司转让其直接持有的公司无限
售流通股 58,660,000 股股份（占公司总股本的 20%）。
    本次协议转让完成后，海南芯联微科技有限公司将持有农尚环境 20%股份，公司的
实际控制人将由吴亮先生变更为公司董事兼总经理林峰先生，根据《上市公司收购管理
办法》相关规定，本次股份协议转让构成管理层收购。
    公司董事会成员中独立董事的比例已经达到二分之一，公司聘请的资产评估机构出
具了《武汉农尚环境股份有限公司管理层收购涉及的武汉农尚环境股份有限公司股东全
部权益价值评估项目资产评估报告》，本次收购已经董事会非关联董事审议通过，关联
董事回避表决。此项议案已经 2/3 以上独立董事同意，并发表了独立意见。独立董事发
表意见前，聘请独立财务顾问就本次收购出具了专业意见，符合《上市公司收购管理办
法》（2020 年修订）的相关规定。表决程序符合有关法律法规的规定。
    根据《公司章程》和《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次权益变动尚须公
司股东大会审议，并需经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过。
表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。



                                          武汉农尚环境股份有限公司监事会

                                                         2022 年 9 月 18 日