证券代码：300536           证券简称：农尚环境           公告编号：2023-014


                       武汉农尚环境股份有限公司
                     2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日（星期二）下午 2:30；
    （2）网络投票的时间：2023 年 4 月 18 日 9:15－15:00，其中，
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 4 月 18 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网
络投票的时间为：2023 年 4 月 18 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：武汉市江岸区健康街 66 号绿地汉口中心（二期）S11
号楼 27 层办公（7）室-办公（9）室会议室。
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长吴世雄先生。
    6、合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。



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    （二）会议出席情况
      股东出席的总体情况：
      通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 65,349,540 股，占上市公司总
股份的 22.2817％。
      其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 18,590 股，占上市公司总股
份的 0.0063％。
      通过网络投票的股东 4 人，代表股份 65,330,950 股，占上市公司总股份的
22.2753％。
      中小股东出席的总体情况：
      通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 293,715 股，占上市公司
总股份的 0.1001％。
      其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 415 股，占上市公司总股
份的 0.0001％。
      通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 293,300 股，占上市公司总股份
的 0.1000％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师以现场结合通讯
方式出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会
议提案进行表决，审议通过了以下议案：
    提案 1.00《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 65,349,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 315 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
    中小股东总表决情况：
    同意 293,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8928％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 315 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1072％。



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    提案 2.00《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 65,070,525 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5730％；反对 278,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4265％；弃权 315 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.0049％；反对 278,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8879％；弃权 315 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1072％。
    提案 3.00《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 65,349,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 315 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
    中小股东总表决情况：
    同意 293,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8928％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 315 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1072％。
    提案 4.00《关于公司 2022 年度财务决算的议案》
    总表决情况：
    同意 65,349,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 315 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
    中小股东总表决情况：
    同意 293,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8928％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 315 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1072％。
    提案 5.00《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》
    总表决情况：



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    同意 339,925 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9074％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 315 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0926％。
    中小股东总表决情况：
    同意 293,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8928％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 315 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1072％。
    关联股东吴亮先生对本议案回避表决。
    提案 6.00《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 65,070,525 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5730％；反对 278,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4265％；弃权 315 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.0049％；反对 278,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8879％；弃权 315 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1072％。
    提案 7.00《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 65,070,525 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5730％；反对 278,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4265％；弃权 315 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.0049％；反对 278,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8879％；弃权 315 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1072％。
    提案 8.00《关于全资子公司对外借款暨关联交易的议案》
    总表决情况：



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    同意 65,070,525 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5730％；反对 278,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4265％；弃权 315 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.0049％；反对 278,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.8879％；弃权 315 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1072％。
    三、独立董事述职情况
    会议听取了独立董事何淑光先生、雷海军先生、欧阳韬先生、刘杰成先生
2022 年度述职报告。
    四、律师意见
    北京观韬中茂律师事务所薛志宏律师、宋颂律师就本次会议出具了法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、武汉农尚环境股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
    2、北京观韬中茂律师事务所出具的《关于武汉农尚环境股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》。



                                           武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 18 日




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