证券代码：300540            证券简称：深冷股份          公告编号：2017-032



                   成都深冷液化设备股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2017 年 8 月 18 日以专人送达、传真方式发出通知，于 2017 年 8 月 28
日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事
会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘应国主持，会议召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了“2017 年半年度报告及摘要”
    监事会审核了公司2017年半年度报告及其摘要，对半年度报告及其摘要无异
议，并发表专项审核意见如下：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏”。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    2、 审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司2017年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳
证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实
施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    3、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经核查，监事会认为：公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项符
合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影
响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行
现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。


    该议案尚需股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件
     1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




                                     成都深冷液化设备股份有限公司监事会
                                                       2017 年 8 月 28 日