证券代码：300540            证券简称：深冷股份           公告编号：2017-041

                   成都深冷液化设备股份有限公司
            关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知
          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十九次会议决议，公司决定于 2017 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:00 在公司
会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

       一、召开会议的基本情况

       1.股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

    2.股东大会的召集人：公司董事会

       3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定

       4.会议召开的日期、时间

    现场会议时间为：2017 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:00

    网络投票时间为：2017 年 11 月 26 日至 2017 年 11 月 27 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 11 月 27 日上午 9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2017 年 11 月 26 日下午 15:00 至 2017 年 11 月 27 日下午 15:00
的任意时间。

       5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。

     6.会议的股权登记日：2017 年 11 月 20 日

     7.出席对象：

     （1）于 2017 年 11 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

     特别提示：本次股东大会议案中“关于为榆神工业园区长天天然气有限公司
的银行贷款提供担保的议案”，股东文向南、崔治祥作为关联人需在股东大会上
回避表决本议案，《第二届董事会第十九次会议决议公告》已披露相关情况。该
等股东不接受其他股东委托进行投票。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员；

     （3）公司聘请的律师。

     8.会议地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路 335 号公司会议
室

     二、会议审议事项

     1.审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

     该议案已经公司 2017 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二
届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     2.审议《关于为榆神工业园区长天天然气有限公司的银行贷款提供担保的议
案》；

     该议案已经公司 2017 年 11 月 8 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通
过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    三、提案编码

                                                             备注
 提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏
                                                           目可以投票
   100      总议案：所有提案                                  √
            《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
   1.00                                                       √
            案》
            《关于为榆神工业园区长天天然气有限公司的银
   2.00                                                       √
            行贷款提供担保的议案》

    四、会议登记方法

    1.登记方式：

    （1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人
股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

    （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股
凭证办理登记手续。

    （3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有
关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    2.登记时间：2017 年 11 月 22 日 9:00-17:00

    3.登记地点：公司董事会办公室。

    4.会议咨询：公司董事会办公室
    联 系 人：向星睿

    联系电话：【028-87893658】

    传真号码：【028-87893650】

    电子邮箱：300540@shenlenggufen.com

    5.会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通
费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见
附件 1。

    六、备查文件

    1.公司第二届董事会第十七次会议决议、第十九次会议决议

    特此公告。




                                     成都深冷液化设备股份有限公司董事会

                                                       2017 年 11 月 8 日
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：365540

    2.投票简称：深冷投票

    3.填报表决意见：

    对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2017 年 11 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 26 日下午 15:00，结束
时间为 2017 年 11 月 27 日下午 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳
证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2

                     成都深冷液化设备股份有限公司

                  2017 年第一次临时股东大会授权委托书

成都深冷液化设备股份有限公司：

    兹授权委托____________先生/女士代表本单位/本人出席于 2017 年 11 月
27 日召开的成都深冷液化设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代
表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项
未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/
本人承担。

    委托人/单位签字（盖章）：____________________________

    委托人身份证号码/营业执照号码：_____________________

    委托人股东账号：_________________      委托日期：2017 年____月____日

    委托人持股数量：_________________股

    有效期限：自签署日至本次股东大会结束

    受托人签字：_______________ 受托人身份证号码：___________________

    本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                          备注
 提案
                 提案名称           该列打勾的栏    同意   反对   弃权
 编码
                                      目可以投票
  100    总议案：所有提案                  √
         《关于使用部分闲置募集资
 1.00                                      √
         金进行现金管理的议案》
         《关于为榆神工业园区长天
 2.00    天然气有限公司的银行贷款          √
         提供担保的议案》