证券代码：300540           证券简称：深冷股份           公告编号:2018-010



               成都深冷液化设备股份有限公司
             第二届监事会第十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议于 2018 年 3 月 9 日以电话方式发出通知，于 2018 年 3 月 12 日以通讯方
式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议
由监事会主席刘应国主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了“关于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的议案”
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    2、审议通过了“关于公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案”
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    3、审议通过了“关于公司《2018 年限制性股票激励计划首次授予的激励对
象名单》的议案”
    监事会经认真审核后，一致认为：本次股权激励计划的激励对象具备《公司
法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》
等规定的激励对象条件，符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
     公司将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事
会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核
查说明。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     就本次监事会审议的相关事项，监事会发表了《关于公司 2018 年限制性股
票 激 励 计 划 相 关 事 项 的 核 查 意 见 》， 该 意 见 参 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。


     三、备查文件
     1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


                                              成都深冷液化设备股份有限公司监事会
                                                                      2018 年 3 月 12 日