证券代码：300540               证券简称：深冷股份            公告编号：2018-072



                   成都深冷液化设备股份有限公司
        关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日召开了
第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本的议案》及《关于修订
<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下：
    一、公司注册资本变更情况
    1、2018年4月9日，2018第一次临时股东大会审议通过《关于公司<2018 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；2018年5月9日召开的第二届董事会
第二十五次会议确定2018年5月9日为首次授予日，向符合授予条件的 72 名激励对象授
予 291 万股限制性股票，授予的限制性股票的上市日期为2018年5月23日，授予后公司
股本增加至8,291万股；
    2、2018年6月4日，公司2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》，
同意以公司2017年12月31日的总股本8,291万股为基数，向全体股东每10股派送现金红
利0.482450元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.005427 股，共
计转增股本 4,149.9995万股，转增后公司总股本增加至12,440.9995万股；
    3、2018年11月21日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向公司
2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，向符合授予条件的
3名激励对象授予30.0005万股限制性股票，本次授予后公司总股本将增加至12,471万股。
    以上具体内容详见公司2018年4月10日、5月10日、5月17日、6月5日、6月7日、11
月22日在在法定信息披露媒体披露的相关公告。
    基于上述情况，现拟将公司注册资本从 8,000万元变更为12,471万元。
    本议案拟提交 2018 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司有关人
员办理变更注册登记的相关事宜。
   二、 修订《公司章程》部分条款
       鉴于公司注册资本变更为人民币 12,471 万元，公司董事会提议修订《公司章程》
相关章节如下：

 修订前条
                           修订前                                修订后
   文号


  第六条      公司注册资本为人民币 8,000 万元。   公司注册资本为人民币 12,471 万元。


              公司的股份总数为 8,000 万股，均为   公司的股份总数为 12,471 万股，均为人
 第十九条
              人民币普通股。                      民币普通股。

       本议案拟提交 2018 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司有关人
员办理《公司章程》工商备案的相关事宜，修订后的《公司章程》自完成登记备案后启
用。
  三、 备查文件
   1. 公司第二届董事会第二十九次会议决议


   特此公告。


                                                         成都深冷液化设备股份有限公司
                                                                               董 事 会
                                                                          2018 年 12 月 10 日