证券代码：300540                证券简称：深冷股份          公告编号：2018-078


                   成都深冷液化设备股份有限公司
关于董事会及监事会换届完成、聘任高级管理人员、选举第三届
                   董事会各专门委员会委员的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。

    成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开 2018
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非
独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》、
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》；于同日召开
了公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公
司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举公司第三届董
事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。公司第
三届董事会、监事会、高级管理人员换届选举及第三届董事会各专门委员会委员选举已
完成，现将有关情况公告如下：
    1、第三届董事会成员情况
       董事长：谢乐敏先生
       非独立董事：谢乐敏先生、文向南先生、程源女士、张建华先生、崔治祥先生、
陈永先生
       独立董事：于波先生、魏东先生、徐绍建先生
    2、第三届监事会成员情况
       监事会主席：刘应国先生
       非职工代表监事：黄肃先生、刘应国先生
       职工代表监事：夏志辉女士
    3、第三届董事会高级管理人员情况
       总经理：谢乐敏先生
       副总经理：文向南先生、张建华先生、崔治祥先生、马继刚先生
       董事会秘书：马继刚先生
       财务总监：曾斌女士
    4、第三届董事会各专门委员会委员情况

   序号       委员会名称        主任委员（召集人）          委员
     1          战略委员会          谢乐敏              于波、文向南
     2          审计委员会          徐绍建               魏东、程源
     3          提名委员会           魏东               于波、谢乐敏
     4    薪酬与考核委员会           于波              徐绍建、谢乐敏

    上述人员任期三年，董事会、监事会成员任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通
过之日起；高级管理人员、专门委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
   上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任董事、监事、公司高级管理
人员及董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何
处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》
的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
    董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，
独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
    监事会中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
    专门委员会成员全部由董事组成，成员为单数，不少于三名，其中审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中独立董事
徐绍建先生为会计专业人士并担任召集人。


   特此公告。


                                                 成都深冷液化设备股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                         2018 年 12 月 28 日