证券代码：300540             证券简称：深冷股份          公告编号：2018-075



                   成都深冷液化设备股份有限公司
                 2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次会议不存在否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    1、股东大会召开时间：
    现场会议时间：2018年12月28日（星期五）下午14:00
    网络投票时间：2018年12月27日至2018年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月28日上午9:30至11:30，下午 13:00至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年12月27
日下午15:00至2018年12月28日下午15:00的任意时间。
    2、股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路335
号公司会议室。
    3、股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乐敏
先生主持。
    5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和公司章程的规定。
    6、股东大会出席情况
    （1）、股东出席情况：
    与会股东及股东授权代表共计9人，代表股份55,743,769股，占股权登记日公司总
股本的44.81%。

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    其中出席现场会议的股东及股东代表共计9人，代表股份55,743,769股，占股权登
记日公司总股本的44.81%；通过网络投票的股东共计0人，代表股份0股，占股权登记日
公司总股本的0％。
    （2）、中小股东出席情况：
    与会中小股东及股东授权代表共计0人，代表股份0股，占上市公司股权登记日总股
本的0％。
    其中出席现场会议的中小股东及股东代表共计0人，代表股份0股，占上市公司股权
登记日总股本的0％；通过网络投票的中小股东共计0人，代表股份0股，占上市公司股
权登记日总股本的0％。
    （3）、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的
律师见证了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决
结果如下：
    1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
    本议案以累积投票方式选举谢乐敏先生、文向南先生、程源女士、张建华先生、崔
治祥先生、陈永先生当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会
通过之日起生效。具体表决情况如下：
    1.01     选举谢乐敏先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：候选人所获得的选举票数55,743,769股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为100%，候选人当选。
    中小股东的投票数为0股。
    1.02     选举文向南先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：候选人所获得的选举票数55,743,769股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为100%，候选人当选。
    中小股东的投票数为0股。
    1.03     选举程源女士为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：候选人所获得的选举票数55,743,769股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为100%，候选人当选。
    中小股东的投票数为0股。
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    1.04   选举张建华先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：候选人所获得的选举票数55,743,769股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为100%，候选人当选。
    中小股东的投票数为0股。
    1.05   选举崔治祥先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：候选人所获得的选举票数55,743,769股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为100%，候选人当选。
    中小股东的投票数为0股。
    1.06   选举陈永先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：候选人所获得的选举票数55,743,769股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为100%，候选人当选。
    中小股东的投票数为0股。
    2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
    本议案以累积投票方式选举于波先生、魏东先生、徐绍建先生当选为公司第三届董
事会独立董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起生效。具体表决情况如下：
    2.01   选举于波先生为公司第三届董事会独立董事
    表决结果：候选人所获得的选举票数55,743,769股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为100%，候选人当选。
    中小股东的投票数为0股。
    2.02   选举魏东先生为公司第三届董事会独立董事
    表决结果：候选人所获得的选举票数55,743,769股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为100%，候选人当选。
    中小股东的投票数为0股。
    2.03   选举徐绍建先生为公司第三届董事会独立董事
    表决结果：候选人所获得的选举票数55,743,769股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为100%，候选人当选。
    中小股东的投票数为0股。
    3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
    本议案以累积投票方式选举黄肃先生、刘应国先生当选为公司第三届监事会非职工
代表监事，与职工代表监事夏志辉女士共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次
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股东大会通过之日起生效。具体表决情况如下：
    3.01 选举黄肃先生为公司第三届监事会非职工代表监事
    表决结果：候选人所获得的选举票数55,743,769股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为100%，候选人当选。
    中小股东的投票数为0股。
    3.02 选举刘应国先生为公司第三届监事会非职工代表监事
    表决结果：候选人所获得的选举票数55,743,769股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的比例为100%，候选人当选。
    中小股东的投票数为0股。
    4、《关于公司第三届董事、监事薪酬津贴方案的议案》
    审议结果：本议案获有效表决通过。
    表决情况：同意55,743,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0％。
    无中小股东出席会议并表决。
    5、《关于变更公司注册资本的议案》
    审议结果：该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，
本议案获有效表决通过。
    表决情况：同意55,743,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0％。
    无中小股东出席会议并表决。
    6、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，
本议案获有效表决通过。
    表决情况：同意55,743,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0％。
    无中小股东出席会议并表决。
    三、律师出具的法律意见
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    本次股东大会经北京市中伦律师事务所车千里、许晶迎律师现场见证，并出具了见
证意见，该见证意见认为：公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符
合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有
效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；
    3．深交所要求的其他文件。


                                            成都深冷液化设备股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  2018 年 12 月 28 日




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