证券代码：300540                 证券简称：深冷股份                公告编号：2019-021


                       成都深冷液化设备股份有限公司
                      关于召开 2018 年度股东大会的通知

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。

       根据成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议决议，公司决定于 2019 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00 时在公司会议室召开 2018
年度股东大会。现将有关事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况
       1.股东大会届次：成都深冷液化设备股份有限公司 2018 年度股东大会
       2.股东大会的召集人：公司董事会
       3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定
       4.会议召开的日期、时间
       现场会议时间为：2019 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00 时
       网络投票时间为：2019 年 5 月 12 日至 2019 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 13 日上午 9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019
年 5 月 12 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 13 日下午 15:00 的任意时间。
       5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
       本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
       6.会议的股权登记日：2019 年 5 月 6 日
       7.出席对象：
       （1）于 2019 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8.会议地点：成都市郫都区成都现代工业港北片区港北四路 335 号公司会议室
    二、会议审议事项
   1. 审议《2018 年度董事会工作报告》；
   2. 审议《2018 年度监事会工作报告》；
   3. 审议《2018 年度财务决算报告》；
   4. 审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》；
   5. 审议《公司 2018 年度利润分配预案》；
   6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
   7. 审议《关于修订<公司章程>的议案》。
    本次股东大会议案 7 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
    对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。

    上述议案已经公司 2019 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事
会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。公司独立董事将在本次会议就 2018 年度
独立董事履职情况述职。
    三、提案编码
                                                                备注
 提案编码                   提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以投票
   100      总议案：所有提案                                     √
   1.00     《2018 年度董事会工作报告》                          √
   2.00     《2018 年度监事会工作报告》                          √
   3.00     《2018 年度财务决算报告》                            √
   4.00     《公司 2018 年年度报告及其摘要》                     √
   5.00     《公司 2018 年度利润分配预案》                       √

   6.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                       √

   7.00     《关于修订<公司章程>的议案》                         √
    四、会议登记方法

    1.登记方式：
    （1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持
股凭证办理登记手续。
    （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
    （3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件
复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2.登记时间：2019 年 5 月 9 日 9:00-17:00
    3.登记地点：公司董事会办公室。
    4.会议咨询：公司董事会办公室
    联 系 人：贾雪
    联系电话：【028-87893658】
    传真号码：【028-87893650】
    电子邮箱：300540@shenlenggufen.com
    5.会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件
    1.公司第三届董事会三次会议决议；
    2.公司第三届监事会第二次会议决议。
    特此公告。
                                                 成都深冷液化设备股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                       2019 年 4 月 18 日
附件 1：

                            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：365540

    2.投票简称：深冷投票

    3.填报表决意见：

    对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 12 日下午 15:00，结束时间为 2019
年 5 月 13 日下午 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2

                         成都深冷液化设备股份有限公司
                            2018 年度股东大会授权委托书

成都深冷液化设备股份有限公司：

    兹授权委托____________先生/女士代表本单位/本人出席于 2019 年 5 月 13 日召开
的成都深冷液化设备股份有限公司 2018 年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指
示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为
行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

    委托人/单位签字（盖章）：____________________________
    委托人身份证号码/营业执照号码：_____________________
    委托人股东账号：_________________      委托日期：2019 年____月____日
    委托人持股数量：_________________股
    有效期限：自签署日至本次股东大会结束
    受托人签字：_______________ 受托人身份证号码：___________________
    本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                              备注
提案
                    提案名称              该列打勾的栏    同意   反对      弃权
编码
                                            目可以投票

 100     总议案：所有提案                      √

1.00     《2018 年度董事会工作报告》           √

2.00     《2018 年度监事会工作报告》           √

3.00     《2018 年度财务决算报告》             √

4.00     《公司 2018 年年度报告及其要》        √

5.00     《公司 2018 年度利润分配预案》        √

6.00     《关于续聘会计师事务所的议案》        √

7.00     《关于修订<公司章程>的议案》          √