证券代码：300540             证券简称：深冷股份            公告编号:2020-037


                     成都深冷液化设备股份有限公司
                    第三届监事会第九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于
2020 年 5 月 9 日以电子邮件、传真及书面通知等方式发出会议通知及相关材料，于 2020
年 5 月 12 日通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席
了会议。会议由监事会主席刘应国主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留
授予部分第一期解除限售条件成就的议案》
    监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期即将届
满且解除限售条件已经成就，预留授予部分第一个限售期已经届满且解除限售条件已经
成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激
励计划（草案修订稿）》与《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》
的有关规定，本次可解除限售的 74 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司
后续按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第二期及预留授予部分第一期合计

145.0953 万股限制性股票的解除限售事宜。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1．第三届监事会第九次会议决议。

    特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司
            监事会
        2020 年 5 月 12 日