证券代码：300540                证券简称：深冷股份               公告编号:2020-049




                     成都深冷液化设备股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于 2020 年 7 月 27 日以通讯方式召开。本次会议于 2020 年 7 月 24 日以电子邮件、传真
及书面通知等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长谢乐敏主持，应到董事
9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、
议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》

    根据公司氢能源战略发展需要，拟与中能源工程集团北方有限公司（以下简称“中
能源”）、河北玛雅股权投资基金管理有限公司（以下简称“玛雅投资”）及其他投资者
共同投资嘉兴晨琋睿智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨琋睿智”）。晨琋睿智
的认缴出资总额为人民币壹亿元，其中本公司拟认缴 3,000 万元，占比 30.00%，中能源
认缴 3,000 万元，占比 30.00%，玛雅投资及其他投资者认缴 4,000 万元，占比 40.00%。
有限合伙人一次性认缴出资，并按投资项目分期实缴。

    具体详情参见 2020 年 7 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于与专业投资机构共同投资的公告”
(公告编号：2020-050)。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十二次会议决议
特此公告。


             成都深冷液化设备股份有限公司
                    董   事   会
                    2020 年 7 月 27 日