证券代码：300540                证券简称：深冷股份              公告编号:2020-052




                    成都深冷液化设备股份有限公司

                 第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
于 2020 年 8 月 3 日以通讯方式召开。本次会议于 2020 年 7 月 31 日以电子邮件、传真
及书面通知等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长谢乐敏主持，应到董事
9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、
议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、   董事会会议审议情况

    1、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于豁免实际控制人谢乐敏先生及
其一致行动人部分承诺的议案》

    具体详情参见 2020 年 8 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的“关于豁免实际控制人谢乐敏先生及其
一致行动人部分承诺的公告”(公告编号：2020-057)。
    谢乐敏、文向南、程源、崔治祥、肖辉和作为本议案的关联董事回避表决，公司独
立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了同意意见，详见公
司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案需提交公司临时股东大会审议。谢乐敏、文向南、程源、崔治祥、肖辉和、
黄肃、张建华、唐钦华作为本议案的关联股东需在股东大会上回避表决。

    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开临时股东大会时间另行通
知的议案》
    根据相关工作安排的原因，公司决定择期召开临时股东大会，股东大会时间将另行
通知。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十三次会议决议
    特此公告。


                                               成都深冷液化设备股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                       2020 年 8 月 3 日