证券代码：300540              证券简称：深冷股份              公告编号：2021-023



                    成都深冷液化设备股份有限公司
                   第三届监事会第十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议
于 2021 年 3 月 5 日以通讯方式召开。本次会议于 2021 年 3 月 3 日以专人送达、传真、
电子邮件方式发出会议通知及相关材料。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事
会秘书列席了会议。会议由监事会主席许忠莉主持，会议召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    监事会经认真审核后，一致认为：公司本次变更审计机构，符合相关法律、法规和
《公司章程》的有关规定，公司改聘会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公
司和股东利益的情形，我们同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度财务审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


                                                   成都深冷液化设备股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                        2021 年 3 月 5 日