证券代码：300540                证券简称：深冷股份              公告编号：2021-022



                     成都深冷液化设备股份有限公司
                第三届董事会第二十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会
议于 2021 年 3 月 5 日以通讯方式召开。本次会议于 2021 年 3 月 3 日以专人送达、传真、
电子邮件方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗晓勇主持，应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事
规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、   董事会会议审议情况

   1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    2021 年 1 月 15 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户
登记确认书》，股权过户后公司控制权完成了变更，公司控股股东变更为四川交投实业
有限公司，公司实际控制人变更为四川省政府国有资产监督管理委员会。根据国资监管
要求，按照《四川省国资委及出资企业中介机构选聘管理试行办法》的相关规定，公司
组建了年审会计师选聘小组，采取竞争性谈判的方式与多家会计师事务所就 2020 年年
报审计项目进行了选聘谈判，公司原审计机构中审众环会计师事务所亦参与了本次竞争
性谈判。选聘小组从机构资质、团队配置、执业水平、项目进度控制、成本控制等方面
进行综合判断，经充分讨论一致形成结果，推荐天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为中标人。经公司审计委员会提议，董事会拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具
备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立
对公司财务状况进行审计。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务审计机构，聘期自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期为一年。
   公司独立董事对此议案发表了“同意”的事前认可意见和独立意见。
   具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 中 国证 监 会 指 定 的 创 业 板信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
   本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东

大会的议案》

    董事会审议通过于 2021 年 3 月 22 日（星期一）下午两点召开 2021 年第二次临时
股东大会，《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn ）。

   三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十二次会议决议
    2、审计委员会决议
    3、独立董事事前认可意见、独立意见
    4、关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知


   特此公告。


                                                             成都深冷液化设备股份有限公司
                                                                     董 事 会
                                                                2021 年 3 月 5 日