成都深冷液化设备股份有限公司
             总经理办公会议议事规则


                     第一章    总 则

    第一条 为规范公司总经理办公会议的议事规程，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《四川
省省属国有企业进一步贯彻落实“三重一大”决策制度的实
施办法（试行)》、《成都深冷液化设备股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）和《成都深冷液化设备股份有限公司
总经理工作细则》等相关规定，结合公司经营管理工作实际，
制订本规则。
    第二条 总经理办公会议是组织实施公司党支部委员会
和董事会决议，研究需提交公司党支部委员会、董事会、股
东大会审议事项，研究决定公司日常经营管理工作等事项的
机构，在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权，对董
事会负责。

                   第二章     议事范围

    第三条 总经理办公会议的议事范围按《公司法》《公司
章程》等相关规定确定。主要包括：
    （一）研究制订公司发展战略和发展规划，提请董事会
审议。

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    （二）研究制订公司年度生产经营计划、年度投融资计
划、年度预算方案等，提请董事会审议。
    （三）研究制订公司及所属控股、参股公司重组、改制、
合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、
产权转让方案等，提请董事会审议。
    （四）研究编制公司季度报告、半年度报告、年度报告
等定期报告，提请董事会审议。
    （五）研究制订公司的规章、管理制度，按权限提请董
事会审议。
    （六）研究执行公司党支部委员会、董事会决议的工作
措施。
    （七）研究实施董事会批准的公司年度生产经营计划、
年度投融资、年度预算方案的具体工作措施。
    （八）研究决定公司经理层成员的工作分工。
    （九）研究制订公司内部组织机构设置方案，提请董事
会审议。
    （十）研究决定公司员工的行政奖惩等。
    （十一）其他需总经理办公会议研究办理的事项。主要
包括且不限于：
    1．研究决定需向公司党支部委员会、董事会、监事会
报告，向职工代表大会、工会报告的重大问题以及其他事项。
    2．研究落实公司董事会授权总经理办理的事项。

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    3．研究决定各控股、参股公司《章程》中规定需提交
股东研究决定的事项。
    4．研究公司基本管理制度和具体规章制度中明确规定
需要提交总经理办公会议研究的事项。
    5．研究公司日常经营管理工作中须及时解决的其他重
要问题。
    第四条 根据《公司章程》和管理制度规定通过日常业
务流程可以解决处理的问题，以及公司经营班子成员分工范
围内决定或解决的事项，不再提交总经理办公会议研究。

                   第三章   会议的组织

    第五条 总经理办公会议由公司总经理提议、召集和主
持。总经理不能参会时由总经理授权人员主持。
    第六条 总经理办公会出席人员范围：经理层全体成员。
根据工作需要，经总经理或会议主持人同意，可邀请公司有
关部门、出资企业负责人或其他适当人员列席会议。
    因有特殊原因不能出席会议者，须向主持人请假，行政
部予以备案。
    第七条 总经理办公会议议题由总经理提出。公司经理
层其他成员、各部门也可提出议题建议，但须经总经理审查
同意后方可上会。
    总经理办公会以现场召开为主要方式。遇到紧急事项或
参加人员能够充分掌握信息时，经召集人同意，也可通过电
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话（视频）会议、通讯发表意见等非现场方式召开。

             第四章    会议的筹备和实施

    第八条 行政部负责总经理办公会议的筹备和组织实施，
具体职责包括：
    （一）负责收集汇总会议议题，并报请总经理审定；
    （二）负责根据总经理确定的会议召开时间、地点、参
会人员、议题和议程，发出会议通知并做好相关会议事项通
知工作；
    （三）负责在会前准备好与会议召开相关的材料、工器
具、电子设备等，负责落实会议召开时的签到工作，维持会
场纪律；
    （四）负责整理会议记录、会议纪要等相关会议资料；
    （五）负责对会议安排和落实的事项进行督查督办，并
定期向总经理汇报；
    （六）负责做好会议相关电子、纸质材料及相关影像资
料的存档和保管工作；
    （七）会议其他有关事宜。
    第九条 公司各部门根据业务工作开展情况、部门职责
和总经理办公会议召开时间，提前做好提交总经理办公会议
研究议题材料的准备工作。议题材料加《议题审签单》，报
分管领导审核、总经理审批后交行政部收集汇总。
    （一）议题为规章制度类的，主办部门必须事先征求公
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司领导和相关部门意见，并根据征集意见进行修改完善后，
再提交总经理办公会议讨论研究。
    （二）议题内容涉及多个部门工作的，主办部门必须主
动征求其他部门和相关分管领导的意见，各相关部门要积极
配合，在提出可行性的处理建议或方案后，会签提交总经理
办公会议讨论研究。
    （三）议题内容涉及公司投资关系企业的，主办部门应
当听取相关企业的意见，在提出可行性的处理建议或方案后，
再提交总经理办公会议讨论研究。
    （四）议题内容按照相关法律法规要求需要由中介机构
提供专业审查、咨询意见的，由主办部门负责联系具备资质
的中介机构出具专门的报告，随同部门意见一并提交总经理
办公会议研究。
    （五）议题涉及合同审定的，主办部门必须事先征求公
司领导和相关部门意见，提出可行性的处理建议或方案后，
提交总经理办公会议讨论研究。
    （六）主办部门对提交总经理办公会议研究的议题应提
交书面报告，报告中须明确部门的建议、意见或观点。主办
部门在报告中应提供充足的依据和理由，并对决策可能出现
的后果或成为先例的影响作出评估说明。
    （七）准备工作不充分或审议条件不成熟的议题，不得
提交总经理办公会议审议研究。

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    第十条 总经理办公会议原则上按照每次审定的议程和
议题执行，不得临时动议。特殊情况下必须临时动议的，应
由主持人确定。
    第十一条 总经理办公会出席人员应在会上充分发表建
议或意见，并明确表明赞同与否的态度。会议力求形成一致
意见，出席人员对所议事项存在分歧的，由总经理最终作出
决定，不同意见可以保留并作好会议记录。
    第十二条 参加总经理办公会人员与会议研究事项有直
接或间接利害关系时，应申请回避。总经理办公会应对此予
以记录。
    第十三条 会议议题涉及暂不宜公开的事项时，参加人
员要严格遵守公司保密规定，不得对外泄露会议研究内容。

             第五章    会议事项跟踪落实

    第十四条 会议结束后，行政部负责按公文处理程序拟
定会议纪要，出席人员会签确认后报总经理审批，并视情印
发。会议纪要作为会议事项落实及督查督办的依据。
    第十五条 总经理办公会议决定的事项，需要提请公司
党支部委员会、董事会研究审议的，按程序提交研究审议。
不需要提请公司党支部委员会、董事会研究审议的，按照分
工分别由总经理或经理层成员负责组织有关部门和相关企
业贯彻落实。总经理办公会审议通过的规章制度，按照公文
印发程序印发和执行。
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       第十六条 总经理办公会议决定的事项，因特殊原因或
不可抗力因素导致情况发生变化，不能按原决定贯彻执行时，
主办部门可提请总经理办公会议复议。
       第十七条 行政部负责对会议确定的事项落实情况进行
跟踪督办，定期向总经理汇报相关情况；同时将跟踪督办情
况抄送党群工作部（人力资源部），将其纳入绩效及目标考
核。

                     第六章   附   则

       第十八条 本规则由总经理办公会组织制定和修改，报
董事会审议批准后实施，行政部负责解释。
       第十九条 本规则未尽事宜，依据《公司法》等有关法
律法规和《公司章程》办理。
       第二十条 本规则经公司董事会审议批准后生效实施。


                       成都深冷液化设备股份有限公司
                                   2021 年 7 月


    附件：议题审签单样式




                                                  —7—
  附件


      成都深冷液化设备股份有限公司议题审签单
议题名称


              特急       紧急      常规               是               否
紧急程度                                   是否涉密

                        党支部委员会
                        总经理办公会
提交决策
                        董事会
  主体
                        股东大会
                        议事协调机构会议或其他会议
             法律意               可行性               董事会专门
先行论证       见书                 报告               委员会意见
  情况       财务分             其他：
                                                           无
             析材料



提议部门
  意见


                                                                  年    月   日


分管领导
  意见

                                                                  年    月   日

             同意上会               暂缓上会           不予上会

会议主持人
    意见

                                                                  年    月   日


  备 注


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