证券代码：300540              证券简称：蜀道装备             公告编号：2023-026



                    四川蜀道装备科技股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于
2023 年 4 月 26 日以电子邮件、传真、书面通知等方式发出会议通知及相关材料，于 2023
年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列
席了会议。会议由监事会主席许忠莉女士主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
     监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合
《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实
施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》
《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。实施 2023 年限制性股票激励计划将有利于健全公司长效激励约
束机制，增强公司核心管理团队及骨干员工的责任心、使命感，更好地调动员工的积极
性和创造性，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
     2、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容符合
现行法律法规、规范性文件的规定及公司实际情况，考核体系具有全面性、综合性及可
操作性，考核指标具备科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计
划的考核目的，符合公司及全体股东的利益。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司
《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
    3、审议了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
    监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划管理办法》的内容符合现行法律法
规、规范性文件的规定及公司实际情况，能确保公司 2023 年限制性股票激励计划的顺
利实施和规范运行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司
《2023 年限制性股票激励计划管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。
    三、备查文件
    第四届监事会第八次会议决议。
    特此公告。


                                                  四川蜀道装备科技股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                         2023 年 4 月 28 日