四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事
   关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范

运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、

《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试

行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问

题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及《公司

章程》等有关规定，我们作为四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，就第四届董事会第十四次会议审议的关于2023

年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项发表独立

意见如下：

    一、公司不存在《管理办法》《试行办法》等法律法规和规范性文

件规定的不得实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的

主体资格。

    二、公司制订的《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、

《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《2023年限制性股

票激励计划管理办法》符合《管理办法》《试行办法》等有关法律法规

和规范性文件的规定；本激励计划设置的考核体系具有全面性、综合性

及可操作性，考核指标具备科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，

能够达到本激励计划的考核目的，不存在损害公司及全体股东利益的情


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形。

    三、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资

助的计划或安排。

    我们认为，实施本激励计划可以健全公司长效激励机制，促进公司

员工利益与公司长远利益的趋同，有利于公司的持续健康发展，不会损

害公司及全体股东的利益。公司董事会在审议本激励计划相关议案时，

关联董事回避表决，决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意公司实施本激励计划，并将本激励计划有关议案提交公

司股东大会审议。




                              四川蜀道装备科技股份有限公司

                                      董 事     会

                                     2023 年 4 月 28 日




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   （本页无正文，为《四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事关于
公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）




    独立董事签字：




      （于 波）             （侯水平）           （方 萍）




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