证券代码：300547             证券简称：川环科技                公告编号：2016-019




                     四川川环科技股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第四届董事会第八次会议于
2016 年 12 月 15 日上午 10 点在公司会议室以通讯方式和现场表决的方式召开，会议通知于
2016 年 12 月 8 日以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应参加董事 8 人，实际参加
董事 8 人。会议由公司董事长文谟统先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于增补董事的议案》。

    公司董事会提名委员会提名李崇高先生为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附
件），任期与公司第四届董事会一致。公司独立董事范仁德、隆余粮、向朝阳发表了独立意
见，认为公司董事会此次推选的非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。《独立董事关于第四届董事会
第八次会议相关事项的独立意见》具体内容请详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披
露网站的相关公告。本议案经董事会审议通过后，需提交公司 2017 年第一次临时股东大会
审议。

    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需
要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前
                                          -1-
提下，公司拟使用部分闲置的募集资金 6000 万元暂时补充公司的流动资金，使用期限不超
过自本次董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。四川川环科技股份有限
公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见同日刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。独立董事对该事项发表了明确同意的独立
意见，公司保荐机构湘财证券股份有限公司出具了核查意见。

    3、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集
资金等额置换的议案》

    为提高募集资金使用效率，降低公司总体财务费用，董事会同意公司在募集资金投资项
目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募
集资金专户划转等额资金到公司一般账户。四川川环科技股份有限公司《关于使用银行承兑
汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》详见同日刊登于
中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的公告。

    4、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。公司将于 2017 年 1 月 6
日 14:00 召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合
的方式。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2017
年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件《四川川环科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

    附：非独立董事李崇高候选人简历

    李崇高，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。2007.07
至 2010.06 在葛洲坝易普力股份有限公司任战略与投资管理部投资主管 2010.06 至 2012.11
在葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司任战略与投资管理部部长 2013.05 至今在四川省国有
资产经营投资管理有限责任公司任投资管理部项目经理。拟任本公司第四届董事会董事。

    截至目前，李崇高先生本人未持有公司股票，与本公司董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。李崇高先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



                                                  四川川环科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2016 年 12 月 15 日



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此页无正文，由出席第四届董事会第八次会议的董事签字：




文谟统____________                 文建树____________




文琦超____________                 王继胜____________




张富厚____________                 范仁德____________




隆余粮____________                 向朝阳____________




                                           二 O 一六年十二月十五日




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