证券代码：300547             证券简称：川环科技                公告编号：2016-020




                   四川川环科技股份有限公司
                 第四届监事会第七次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、监事会召开情况

    四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第四届监事会第七次会议
于 2016 年 12 月 15 日上午 11 点在公司会议室以通讯方式和现场表决的方式召开，会议通知
于 2016 年 12 月 8 日以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事 5 人，实际参
加监事 5 人。会议由公司监事会主席周贤华先生主持，董事会秘书张富厚先生列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议
召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，降低公司
运营成本，维护公司和股东的利益。本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项符合《深
圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规
的要求，我们同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项。

    表决结果： 5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集
资金等额置换的议案》

    监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履
行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响
募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。我
们一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

    表决结果： 5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    第四届监事会第七次会议决议




                                          四川川环科技股份有限公司

                                                  监     事     会
                                                2016 年 12 月 15 日
本页无正文，是公司第四届监事会第七次会议的签字页。




周贤华_____________                 林登干_____________




周忠明_____________                 罗 英_____________




牟洪波_____________




                                         二 O 一六年十二月十五日