证券代码：300547             证券简称：川环科技                  公告编号：2017-006




                     四川川环科技股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第四届董事会第九次会议于
2017 年 2 月 28 日上午 10 点在公司会议室以通讯方式和现场表决的方式召开，会议通知于
2017 年 2 月 21 日以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应参加董事 9 人，实际参加
董事 9 人。会议由公司董事长文谟统先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    同意公司使用募集资金 2,423.06 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、
《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，具体内容详见同日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《四川川环科技股份有限公司关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-008 ）。

    同表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、备查文件：《第四届董事会第九次会议决议》

                                                    四川川环科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2017 年 2 月 28 日

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