证券代码：300547                  证券简称：川环科技             公告编号：2017-044




                     四川川环科技股份有限公司
                   第五届董事会第四次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届董事会第四次会议于

2017 年 8 月 28 日上午 10 点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 8 月 23 日以电话方

式或电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事

长文谟统先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司

法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如

下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》。《2017 年半年度报告

全文及其摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据财政部公开发布的《关于印发修订

<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会【2017】15 号），公司对相关会计政策

进行变更。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

     四、审议通过了《关于参与设立产业并购基金的议案》

     公司为了整体发展战略，借助专业投资机构的专业力量，加快公司外延式发展步伐，从

而促进公司产业升级，公司与哈工股权投资管理成都有限公司签署了《共同发起设立成都川

环哈工并购投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）的框架协议》（以下简称“框架协议”）。

根据该框架协议，公司以自筹资金 2400 万元与哈工股权投资管理成都有限公司共同设立“成

都川环哈工并购投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）”，主要从事相关行业股权投资、

资产产权投资、债权投资、创业投资、投资咨询、资产管理业务（具体经营范围以工商局核

准 的 为 准 ）。 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     备查文件：第五届董事会第四次会议决议。




                                                                     四川川环科技股份有限公司
                                                                              董   事 会
                                                                         2017 年 8 月 28 日