证券代码：300547              证券简称：川环科技                 公告编号：2017-045




                     四川川环科技股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届监事会第四次会议

于 2017 年 8 月 28 日上午 10 点 30 分在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 8 月 23 日

以电话方式或电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由

公司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书张富厚先生列席了会议。会议的召开符合《公

司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。本次

会议经过充分审议，形成了以下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行

政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2017 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金专项管理

制度》的要求管理和使用募集资金，2017 年半年度募集资金存放与使用符合相关规定，不

存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符

合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不

会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，同意公司本次会计政策变

更。

       表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       备查文件：第五届监事会第四次会议决议




                                              四川川环科技股份有限公司

                                                  监     事     会
                                                2017 年 8 月 28 日