证券代码：300547           证券简称：川环科技          公告编号：2017-056



                   四川川环科技股份有限公司
                 第五届监事会第五次会议决议



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届监事会第五
次会议于 2017 年 9 月 11 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场表决与通讯相结
合的方式召开。会议通知于 9 月 8 日以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事
会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席牟洪波先生主持，
董事会秘书张富厚先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和
《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。本次会议经过充分
审议，形成了以下决议：
    审议通过《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制
性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司
2017 年 9 月 6 日召开的 2017 年第二次临时股东大会的有关规定，公司 2017 年
限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定以 2017 年 9 月 11 日为
授予日，授予 76 名激励对象 157.50 万股限制性股票。
    经审核，监事会认为：
    1、本次拟授予限制性股票的激励对象名单与公司 2017 年第二次临时股东大
会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
    2、本次拟授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件
规定的激励对象条件，符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围。本次拟授予限制性股票的
激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
    3、公司和本次拟授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公
司本次激励计划所设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    4、本次授予的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中有关授予
日的规定。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    备查文件
    四川川环科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议


    特此公告。


                                               四川川环科技股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                     2017 年 9 月 11 日