证券代码：300547          证券简称：川环科技         公告编号：2017-070




                   四川川环科技股份有限公司
                第五届董事会第七次会议决议



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于
2017 年 12 月 12 日上午 10 点在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
会议通知于 12 月 7 日以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长文谟统先生主持，公司全体监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
    审议通过了《关于向 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性
股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定以及公司 2017 年 9 月 6 日召开的 2017 年第二次临时股东
大会的授权，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划中规定的预留部分限
制性股票授予条件已经成就，同意确定 2017 年 12 月 12 日为授予日，授予 30
名激励对象 39 万股限制性股票，授予价格为 28.06 元/股。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    公司监事会发表了核查意见，独立董事就此事项发表了独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
备查文件：
1、四川川环科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
2、四川川环科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。


特此公告。




                                         四川川环科技股份有限公司
                                                  董事会
                                            2017 年 12 月 12 日