证券代码:300547            证券简称:川环科技           公告编号:2017-071




                  四川川环科技股份有限公司
                  第五届监事会第七次会议决议



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届监事会第七
次会议于 2017 年 12 月 12 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场与通讯表决相
结合的方式召开。会议通知于 12 月 7 日以电话方式和电子邮件方式送达。本次
监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席牟洪波先生
主持，董事会秘书张富厚先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。本次会议经
过充分审议，形成了以下决议：
   审议通过了《关于向 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性
股票的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司 2017
年 9 月 6 日召开的 2017 年第二次临时股东大会的有关规定，公司 2017 年限制性
股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，确定以 2017 年 12
月 12 日为授予日，授予 30 名激励对象 39 万股限制性股票，授予价格为 28.06
元/股。
    公司监事会对获授限制性股票激励计划预留部分限制性股票的30名激励对
象名单进行了核查后认为：
    1、本次预留部分授予方案与公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《激
励计划（草案）》相符。
    2、本次拟授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等
文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。本
次拟授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条
件。
    3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本
次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    4、本次授予的授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中有关授
予日的规定。
   综上，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的预留部分授予日为 2017
年 12 月 12 日，并同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励
计划的相关规定向预留部分激励对象共计 30 人授予限制性股票 39 万股。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


   备查文件
       四川川环科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议
    特此公告。




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                                                      监    事   会
                                                    2017 年 12 月 12 日