证券代码：300547              证券简称：川环科技                 公告编号：2018-010




                     四川川环科技股份有限公司
                   第五届监事会第八次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、监事会召开情况

    四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第四届监事会第九次会议于 2018
年 3 月 30 日下午 4 点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2018 年 3 月 20 日
以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由
公司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书张富厚先生列席了会议。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

     经过审议，本次监事会会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；

    《2017 年度监事会工作报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布的公告。本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2017 年年度报告及摘要》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的公告。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    三、审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

   《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。本议案需提交 2017 年度股东大会审议。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    四、审议通过了《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    监事会认为：公司的内部控制体系能够涵盖经营管理的各个层面和环节，并能得到有效
执行，对公司各项业务活动正常开展和风险控制起到了较好的作用。《2017 年度内部控制
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

    《2017 年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的公告。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    五、审议通过了《关于<2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》；

    监事会认为：公司严格遵守有关募集资金使用管理的相关法律法规和规范性文件，不存
在变更募集资金投向和用途的事项，也不存在损害股东利益的情形。公司董事会编制的《2017
年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，真实、客观地反映了公司的募集资金
管理和使用的情况。

    《2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    六、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

    监事会认为：本次设立全资子公司大竹川荣房地产开发有限公司（暂定名，具体以工商
行政管理部门核准为准），有利于进一步完善公司战略布局，盘活公司现有已经变性（土地
性质为商住用地）的土地资源，增强公司可持续发展能力，本次投资不会对公司财务及经营
状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

   《关于对外投资设立全资子公司的议案》详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    七、审议通过了《关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

    公司 2018 年度监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取外，不领取监事津贴。公司监事
薪金按月发放；公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算
并予以发放；薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    公司 2018 年度监事薪酬需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过了《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》

    关于未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划完善和健全了公司利润分配决策和监督
机制，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环
境等因素，保持了利润分配政策的连续性和稳定性，充分保护了投资者的合法权益。

    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告！



                                           四川川环科技股份有限公司

                                                  监   事   会

                                                2018 年 4 月 2 日