证券代码：300547                   证券简称：川环科技            公告编号：2018-028


                     四川川环科技股份有限公司
                      2017 年年度股东大会决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
    2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 4 月 23 日（星期一）14 时 00 分
    （2）网络投票时间：2018 年 4 月 22 日—4 月 23 日，其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 4 月 23 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018 年 4 月 22 日 15:00 至 2018
年 4 月 23 日 15:00 的任意时间。
    2、会议召开地点：公司会议室
    3、会议召开方式：现场和网络投票
    4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司第五届董事会
    5、会议主持人：文谟统董事长
    6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法
规的规定。
    （二）会议出席情况：出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授
权委托代理人）共 25 人，持有表决权的股份 19250039 股，占公司股份总数的（61744215
股）31.18%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 21 人，代表股份数量 19217039
股，占公司有表决权股份总额（61744215 股）的 31.12％；通过网络投票的股东共计 4 人，
代表股份数量 33000 股，占公司有表决权股份总额的 0.05％。
    （三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况：公司部分董事、监事和
高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
                                         -1-
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议表决情况
    议案审议情况：出席本次会议的股东及股东代理人通过现场书面表决、网络投票表决的
方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 19250039 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
    中小股东表决情况：
    同意 4592315 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
    本议案表决通过。


    2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 19250039 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
    中小股东表决情况：
    同意 4592315 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
    本议案表决通过。


    3、审议通过《2017 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 19250039 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
    中小股东表决情况：
    同意 4592315 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
    本议案表决通过。

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    4、审议通过《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
    总表决情况：
    同意 19250039 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
    中小股东表决情况：
    同意 4592315 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
    本议案表决通过。


    5、审议通过《关于聘任 2018 年度会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 19250039 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
    中小股东表决情况：
    同意 4592315 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
    本议案表决通过。


    6、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》
    总表决情况：
    同意 19247039 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.98％；反对 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0％；弃权 3000 股（其中，因未投票默认弃权 3000 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.02％。
    中小股东表决情况：
    同意 4589315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.94％；反对 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0％；弃权 3000 股（其中，因未投票默认弃权 3000 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.06％。
    本议案表决通过。


    7、审议通过《关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
    总表决情况：

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    同意 19247039 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.98％；反对 3000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.02％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0％。
    中小股东表决情况：
    同意 4589315 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.94％；反对 3000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.06％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0％。
    本议案表决通过。


    8、审议通过《关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》
    总表决情况：
    同意 19250039 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
    中小股东表决情况：
    同意 4592315 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0％。
    本议案表决通过。


    三、律师见证情况
    律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所
    律师姓名：郭勇、周伟岸
    结论性意见：北京万商天勤（成都）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集与
召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，股东大会的表决结果及所形成的会议决议合法有效。
    四、备查文件目录
    （一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
    （二）北京万商天勤（成都）律师事务所出具的法律意见书；




                                                         四川川环科技股份有限公司
                                                                 董   事 会
                                                            2018 年 4 月 23 日




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