证券代码：300547                  证券简称：川环科技             公告编号：2018-045




                     四川川环科技股份有限公司
                第五届董事会第十一次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十一次会议于

2018 年 7 月 24 日下午 14 点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 7 月 21 日以电话方

式和电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事

长文谟统先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司

法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如

下议案：

    审议通过了《公司 2018 年半年度报告》。《公司 2018 年半年度报告》详见同日刊登于中

国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    备查文件：第五届董事会第十一次会议决议。




                                                           四川川环科技股份有限公司
                                                                  董   事 会
                                                              2018 年 7 月 24 日