川环科技:第五届董事会第十一次会议决议2018-07-25
证券代码:300547 证券简称:川环科技 公告编号:2018-045
四川川环科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”)第五届董事会第十一次会议于
2018 年 7 月 24 日下午 14 点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 7 月 21 日以电话方
式和电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由公司董事
长文谟统先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决,审议通过了如
下议案:
审议通过了《公司 2018 年半年度报告》。《公司 2018 年半年度报告》详见同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
备查文件:第五届董事会第十一次会议决议。
四川川环科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 7 月 24 日