证券代码：300547                  证券简称：川环科技            公告编号：2018-053




                     四川川环科技股份有限公司
                 第五届董事会第十二次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十二次会议于

2018 年 9 月 11 日下午 14 点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 9 月 8 日以电话方

式和电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事

长文谟统先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司

法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如

下议案：

   1、关于转让全资子公司部分股权的议案

    公司为了集中精力和资源做强主营业务，增强公司可持续发展能力，公司拟将所持大竹
川荣房地产开发有限公司（以下简称：川荣房产）部分股权对外转让。川荣房产经信永中和
会计师事务所审计，出具了 XYZH/2018CDA50192 号审计报告，该审计报告显示，截至 2018
年 7 月 31 日审计基准日，川荣房产审计净资产为 2996.28 万元。经四川天健华衡资产评估
有限公司评估，出具了川华衡评报[2018]124 号评估报告。该评估报告显示，截至 2018 年 7
月 31 日评估基准日，川荣房产账面值 2996.28 万元，评估值 3512.89 万元。本次转让川荣房
51%股权拟以 3000 万元（税后）转让给自然人蒋川，本次交易完成后，公司将持有川荣房
产 49%的股权。
    本议案需提交股东大会审议批准。《关于转让全资子公司部分股权的公告》内容详见公

司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的公告。

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案。

    经本次董事会讨论决定，于 2018 年 9 月 27 日下午 14：30，在公司二楼会议室召开四
川川环科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

    《四川川环科技股份有限公司关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见

公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告

    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




                                                        四川川环科技股份有限公司
                                                              董   事 会
                                                          2018 年 9 月 11 日