证券代码：300547          证券简称：川环科技         公告编号：2018-059




                   四川川环科技股份有限公司
              第五届董事会第十三次会议决议



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
2018 年 9 月 26 日下午 14 点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 9 月 23
日以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。会议由公司董事长文谟统先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了
本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的
有关规定。
一、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
    审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限
售条件成就的议案》
    根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）
的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予部分第一期解除限售的条件已经成
就，根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的
相关规定办理首次授予部分第一期限制性股票的相关解除限售事宜。本次符合解
除限售条件的激励对象共计 76 人，可申请解除限售的限制性股票数量合计为
94.50 万股，占当前公司股本总额的 0.77%。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。
    公司独立董事针对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨


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潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    二、备查文件
    （一）公司第五届董事会第十三次会议决议；
    （二）独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
    （三）深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                            四川川环科技股份有限公司
                                                     董事会
                                               2018 年 9 月 26 日




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